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北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2011年年度报告 ? ?

1 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 Beijing Biotechina Environment Corp.

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2011 年年度报告 (股份代码 430068) 二零一二年四月 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2011年年度报告 ? ?

2 ? ? ? ? ? ? ? ? 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议. 本年度报告经公司第一届董事会第十四次会议审议通过. 北京信宏会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司负责人李国文、主管会计工作与会计机构负责人罗俊声明:保证

2011 年年度报告 中财务报告的真实、完整. 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2011年年度报告 ? ?

3 目录?

第一章? 公司基本情况? 5?

一、? 基本情况?5?

二、? 其它有关资料?6?

第二章? 最近两年主要财务数据和指标? 7?

一、? 报告期内主要财务数据?7?

二、? 最近两年主要会计数据和财务指标?7?

三、? 扣除非经常性损益项目和金额?8?

四、? 报告期内股东权益变动情况?8?

第三章? 股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量? 9?

一、? 股本变动情况?9?

二、? 报告期末已解除限售登记股份数量?9?

第四章? 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系?11?

一、? 股东人数?11?

二、? 前十名股东持股及变动情况?11?

三、? 公司前十名股东相互之间的关联关系说明?11?

四、? 控股股东及实际控制人?11?

第五章? 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况?12?

一、? 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况?12?

二、? 公司员工情况?14?

第六章? 公司治理结构?16?

一、? 公司治理情况?16?

二、? 董事履职情况?18?

三、? 公司制度建立与健全情况?19? 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2011年年度报告 ? ?

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四、? 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系?19?

五、? 公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制?20?

第七章? 股东大会情况简介?21?

一、?

2011 年第一次临时股东大会?21?

二、?

2010 年年度股东大会?21?

第八章? 董事会报告?22?

一、? 报告期内公司经营情况和财务状况分析?22?

二、? 公司投资情况?26?

三、? 公司会计政策、会计估计变更及其影响?27?

四、? 会计师事务所审计意见?27?

五、? 董事会工作情况?27?

六、?

2011 年利润分配预案?28?

七、?

2012 年工作计划重点?29?

第九章? 监事会报告?30?

一、? 对公司

2011 年度董事会及公司管理层工作的基本评价?30?

二、? 监事会会议情况?30?

三、? 监事会对

2011 年度公司经营管理的监督意见?31?

第十章? 重要事项?32? 第十一章? 财务报告?33?

一、? 资产负债表?35?

二、? 利润表?37?

三、? 现金流量表?38?

四、? 股东权益变动表?40?

五、? 报表附注?42? 第十二章? 备查文件目录? 87?

一、? 备查文件目录?87?