PDF《重庆建设摩托车股份有限公司》

1 证券代码:200054 证券简称:建摩 B 公告编号:2012-044 重庆建设摩托车股份有限公司 关于召开

2012 年度第一次临时股东大会的通知 公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次:2012年度第一次临时股东大会

2、 股东大会的召集人:重庆建设摩托车股份有限公司董事会 本次年度股东大会由公司第六届董事会第七次会议决定召开.

3、 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定

4、 会议召开日期和时间: 现场会议召开时间:2012年8月30日上午9:30时;

5、 会议召开方式:现场表决

6、 出席对象: ⑴ 截至

2012 年8月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. ⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员. ⑶ 本公司聘请的律师.

7、 会议地点:公司102楼一会议室 公司地点:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号

二、会议审议事项 议案一:关于2012年度新增日常关联交易的议案.(关联股东需回避表决) 议案二:关于2012年度公司及控股子公司对外担保的议案. 议案三:关于修改《公司章程》的议案.(需由股东大会以特别决议通过)

2 议案四:关于聘请内部控制审计机构的议案. 上述

4 项议案内容详见

2012 年7月31 日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告.

三、会议登记方法

1、 登记方式: 法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登 记手续;

社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登 记手续.代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后).异地股东可以用信函或 传真方式登记.

2、 登记时间:2012年8月28日(上午9:00-12:00下午1:30-5:00);

3、 登记地点:公司董事会秘书办公室 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码:400054

四、其他事项

1 、会议联系方式: 联系人:滕峰 联系电话/传真:(023)66295333

2、会议费用:本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理.

六、授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆建设摩托车股份有限 公司2012年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人单位(姓名): 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 代理人姓名: 代理人身份证号码: 委托权限: 委托日期: 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

3 议案同意 反对 弃权 议案一: 关于

2012 年度新增日常关联交易的议案 议案二: 关于

2012 年度公司及控股子公司对外担保的议 案 议案三: 关于修改《公司章程》的议案 议案四: 关于聘请内部控制审计机构的议案 注: 1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、 "反对"、 "弃权"下面的方框中打"√"为准, 对同一事项决议案,不得有多项授权指示.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同 一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决. 2. 委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章. 3. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时. 委托人:(签名) 年月日