PDF《重庆建设摩托车股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:200054 证券简称:建摩 B 公告编号:2017-042 重庆建设摩托车股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏.

重要提示:本次股东大会无否决议案的情况,无变更前次股东大会决议的情况.

一、会议召开和出席情况 重庆建设摩托车股份有限公司2016年度股东大会采取现场会议与网络投票出席会议 相结合方式召开,具体如下: ㈠ 召开时间及地点 现场会议时间:2017 年5月25 日下午 14:00 时;

现场会议地点:公司

102 楼一会议室 网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2017 年5月25 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00.

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2017 年5月24 日下午 15:00 至5月25 日下午 15:00 期间的任意时间. ㈡ 召集人:公司董事会 ㈢ 主持人:董事长吕红献 ㈣ 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定. ㈤ 会议出席情况

1、股东出席会议情况 现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共

10 名,代表股份数 90,075,201 股,占公司有表决权股份总数的 75.46%. 其中, 内资股股东 (非流通股股东) 及股东授权委托代表

3 名, 代表股份数 88,875,000 股,占公司有表决权股份总数的 74.45%;

外资股股东(流通股股东)7 名,代表股份数

2 1,200,201 股,占公司有表决权股份总数的 1.01 %. 其中,现场出席的股东及股东授权委托代表

9 名,代表股份数 90,065,201 股,占公 司有表决权股份总数的 75.45%;

参与网络投票出席会议的股东

1 名,代表股份数 10,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.008 %. 其中, 中小投资者 (单独或合并持有 5%以下股份的股东)

9 名, 代表股份数 5,168,951 股,占公司有表决权股份总数的 4.33%.

2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、王秀江律师出席了会议.

二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,经逐项表决, 审议通过了全部议案,具体表决结果如下: ㈠ 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》 . 公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事

2016 年度述 职报告》 ,并在本次股东大会上进行了述职. 表决情况: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例% 反对(股) 反对比例% 弃权(股) 弃权比例% 与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99 10,000 0.01

0 0 其中:内资股股东 (非流通股股东) 88,875,000 88,875,000

100 0

0 0

0 外资股股东 (流通股股东) 1,200,201 1,190,201 99.17 10,000 0.83

0 0 中小投资者(单 独或合并持有 5%以下股 份的股东) 5,168,951 5,158,951 99.81 10,000 0.19

0 0 ㈡ 审议通过了《2016 年度监事会工作报告》 . 表决情况: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例% 反对(股) 反对比例% 弃权(股) 弃权比例% 与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99 10,000 0.01

0 0 其中:内资股股东 (非流通股股东) 88,875,000 88,875,000

100 0

0 0

0 外资股股东 (流通股股东) 1,200,201 1,190,201 99.17 10,000 0.83

0 0 中小投资者(单 独或合并持有 5%以下股 份的股东) 5,168,951 5,158,951 99.81 10,000 0.19