PDF《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司关于修订《公司章程》 ...》

公告编号:2018-023 证券代码:832703 证券简称:佳德联益 主办券商:申万宏源 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司关于修订 《公司章程》 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年8月29 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订的议案》 , 并同意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第十二条 热冷计量技术、计量技 术、流量计技术、超声波技术、信息 传输技术的开发和转让,热冷计量运 行与收费软件的开发、咨询,软件开 发、销售, 热冷计量仪表、水表、燃 气表、电磁流量计、电磁热量表、计 量设备、 检测设备、 新能源供热设备、 第十二条 热冷计量技术、计量技术、 流量计技术、超声波技术、信息传输技术 的开发和转让,热冷计量运行与收费软件 的开发、咨询,软件开发、销售, 热冷计 量仪表、水表、燃气表、电磁流量计、电 磁热量表、计量设备、检测设备、新能源 供热设备、电加热设备、电锅炉、蓄能设 公告编号:2018-023 电加热设备、电锅炉、蓄能设备、蓄 能式电锅炉、半导体电锅炉、热泵、 空气源热泵、燃气壁挂炉,过滤器、 阀门、温控产品、换热器、水力平恒 产品、热量表机电一体化产品、继电 保护、继电保护自动化产品、电源设 备、工业自动化控制设备、高低压成 套设备、 电气成套设备的设计、 开发、 技术咨询、技术服务、生产、销售, 设备及零部件的机械设计与制造,节 能设备制造,系统集成, 合同能源管 理,能源服务技术咨询、技术服务, 节能技术咨询、 技术服务, 节能工程、 热计量工程、计量工程施工,机电设 备安装, 水处理成套设备技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务,水 处理成套设备生产、 安装,水污染治理 服务, 供热、 供水应用系统软件开发, 物联网技术开发,电子、通信与自动 控制技术开发,数据处理、云计算服 务. 备、 蓄能式电锅炉、 半导体电锅炉、 热泵、 空气源热泵、 燃气壁挂炉, 过滤器、 阀门、 温控产品、换热器、水力平恒产品、热量 表机电一体化产品、继电保护、继电保护 自动化产品、电源设备、工业自动化控制 设备、高低压成套设备、电气成套设备的 设计、 开发、 技术咨询、 技术服务、 生产、 销售,设备及零部件的机械设计与制造, 节能设备制造,系统集成, 合同能源管 理,能源服务技术咨询、技术服务,节能 技术咨询、技术服务,节能工程、热计量 工程、计量工程施工,机电设备安装, 水 处理成套设备技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务,水处理成套设备生产、 安装,水污染治理服务,供热、供水应用 系统软件开发,物联网技术开发,电子、 通信与自动控制技术开发,数据处理、云 计算服务,建筑工程、电子智能化工程、 市政公用工程、 钢结构工程、 环保工程施 工. 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准.

三、对公司的影响 本次修改《公司章程》对公司生产、经营无不利影响.

四、备查文件 经与会董事签字并加盖公章的 《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会 公告编号:2018-023 议决议》 . 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 董事会

2018 年8月29 日