PDF《上海游久游戏股份有限公司》

上海游久游戏股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议文件二O一五年六月二十九日

2 /

13 上海游久游戏股份有限公司

2014 年年度股东大会 议程

一、会议召开的方式、日期、时间

1、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

2、现场会议 会议日期:2015 年6月29 日(星期一) 会议时间:14:00 会议地点:上海影城(上海市新华路

160 号)

3、网络投票 网络投票日期:2015 年6月29 日(星期一) 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议审议事项

1、审议公司

2014 年年度报告及报告摘要;

2、审议公司

2014 年度董事会工作报告;

3、审议公司

2014 年度监事会工作报告;

4、审议公司关于

2014 年度财务决算的报告;

5、审议公司关于

2014 年度利润分配的预案;

6、审议公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015 年度财务和内控审计机构的议案.

三、公司独立董事向股东大会作

2014 年度独立董事述职报告

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决

六、休会,等待表决结果

七、宣读本次股东大会表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

3 /

13 上海游久游戏股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东、各位嘉宾: 现在,我受公司董事会的委托向大会作

2014 年度董事会工作报 告,请大家审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年,是公司重组之年,主营结构转型之年.伴随着中国经济 体制深入改革,产业结构加速调整,煤炭行业产能过剩局面却未能改 变,煤炭价格持续低位徘徊,煤炭企业纷纷陷入前所未有的困境,出 现大面积亏损.公司主要利润来源的煤炭企业也不例外,煤炭销售收 入大幅下降,经营业绩严重亏损.面对复杂严峻的市场环境,公司管 理层在董事会的领导下,加快发展理念和发展方式的转变,在确保煤 炭企业经营管控的同时,积极寻找战略互补性新兴产业,在优化主营 结构中实现转型发展、创新发展、可持续发展. 近年来,我国文化产业等轻资产行业在新经济环境下应运而生, 而移动智能设备的更新升级, 为移动游戏市场的发展壮大提供了强大 动力,为此,互联网游戏的发展潜力巨大.在此背景下,公司管理层 及时把握网络游戏快速发展的契机, 于2014年初正式启动了新一轮重 大资产重组, 通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式, 跨行业收购游久时代 (北京) 科技有限公司 (以下简称 游久时代 ) 100%股权.11月,随着本轮重组的实施,公司实现了与国内一线互联 网游戏研发商、发行商集一身的游久时代 联姻 ,主营架构从煤炭 开采、销售新增加网络游戏研发、发行并行的双主业格局,顺利完成 了主营结构的转型升级. 报告期内,公司实现总资产 447,527.57 万元,归属于母公司所有 者权益合计198,607.44 万元,分别比上年同期增加38.97 %和107.04%;

公司实现营业收入 167,523.82 万元,利润总额-22,109.64 万元,分 别比上年同期减少 9.83%和2,110.34%,净利润-21,215.05 万元,归 属于母公司所有者的净利润-13,729.01 万元,分别比上年同期减少 6,247.88 %和3,168.42 %.