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2018 年度,公司召开了两次股东大会,会议的召集、召开程序,出席 会议人员资格,表决程序及结果皆符合相关法律法规的要求,公司聘请 了有资质的律师进行现场见证,对影响中小投资者利益的重大事项单独 计票,并辅以网络投票的方式,确保广大股东尤其是中小股东的利益,平 等地享有各项权利. 报告期内公司召开了五次董事会和四次监事会,相 关会议的召集、召开、表决程序均符合 《 公司法》、 《 公司章程》及 三会 《 议事规则》等规定. 报告期内,公司共发布公告六十四份、定期报告四份,内容涉及对外 担保、财务资助、股东权益变动等重要信息.公司对外信息披露严格按照 《 信息披露管理办法》 等相关法律法规的规定, 形成由董事会领导和管 理,以董事长为信息披露工作第一责任人,董事会秘书为信息披露工作 主要责任人的工作机制,确保了内容的真实、准确、及时、完整和公平,有 利于公司股东及时了解和掌握公司经营情况、财务状况及其他重大事项 的相关情况. 公司重视投资者关系管理,严格按照 《 公司投资者关系管理制度》的 规定,从分析研究、来访接待、信息沟通方面开展工作,通过现场调研、电 话沟通、网络问答等方式使投资者能够多方位、多渠道及时了解公司信 息. 公司设置了投资者关系专职岗位,协助公司董事会秘书完成接待投 资者现场调研、接听投资者关系热线、回答 互动易平台 上的问题及回 复公司公众邮箱的有效邮件等相关工作,为公司及投资者之间建立了良 好的互动机制,确保投资者可以准确了解公司相关情况. 公司牢固树立回报股东的意识,保持利润分配政策的连续性和稳定 性,重视对投资者的合理回报. 公司报告期内利润分配方案的制定、审议 及执行严格按照在 《 公司章程》及《公司分红管理制度》中的相关规定.为 回报公司股东,公司综合考虑目前经营情况、盈利水平、财务状况及所处 行业特点、发展阶段等因素制定了

2018 年度利润分配预案,具体内容如 下: ( 1)根据深圳证券交易所 《 上市公司回购股份实施细则》 上市公司 以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的 回购股份金额视同现金分红金额, 纳入该年度现金分红的相关比例计 算 . 截至

2018 年12 月31 日, 公司已通过集中竞价方式回购股份 99,612,604 股,支付总金额 700,298,352.98 元. ( 2)以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除当时公司回购 专户上已回购股份后的股本为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税),本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股. 如在利润分 配方案实施前公司总股本或公司回购专户上已回购股份数发生变化,则 以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回 购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配, 分配比例保持不 变. 公司近三年 ( 包括本报告期)普通股现金分红情况表如下: 分红 年度 现金 分红金额 ( 含税) 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方 式(如回购 股份)现金 分红的金 额 以其他方 式现金分 红金额占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比例 现金分红总 额(含其他方 式) 现金分红总 额(含其他 方式)占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率