PDF《茂硕电源科技股份有限公司》

证券代码:

002660 证券名称: 茂硕电源 公告编号: 2012-072

1 茂硕电源科技股份有限公司 第二届监事会

2012 年第

8 次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司(下称"公司" )第二届监事会

2012 年第

8 次临时 会议通知及会议资料已于

2012 年12 月19 日以电子邮件等方式送达各位监事.

会议 于2012 年12 月26 日在公司会议室召开.本次会议应参加表决监事

5 名,实际参加 表决监事

5 名,会议由监事会主席方向一主持,会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营管理及发展的需要,监事会同意公司: ①向中国建设银行深圳科苑支行申请金额为不超过人民币2亿元的综合授信额 度,其中公司最高可用综合授信额度不超过人民币2亿元,由实际控制人顾永德先生 提供担保;

全资子公司――深圳茂硕电子科技有限公司可使用该综合授信额度不超过 5000万元,由公司提供担保.该综合授信额度有效期为12个月. ②向招商银行深圳华侨城支行申请金额为不超过人民币1.5亿元的综合授信额 度,其中公司使用该综合授信额度不超过人民币1.5亿元,由实际控制人顾永德先生 提供担保;

全资子公司――深圳茂硕电子科技有限公司可使用该综合授信额度不超过 5000万元,由公司提供担保.该综合授信额度有效期为12个月. 办理上述授信项下具体融资业务时本决议均为有效, 并授权董事长顾永德先生就 贷款利率、还款计划、抵押方式等贷款具体事项与银行协商,签订相关合同. 本议案尚需提交股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知. (表决结果:赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票) 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 证券代码:

002660 证券名称: 茂硕电源 公告编号: 2012-072

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2、审议通过《关于为子公司深圳茂硕电子科技有限公司提供担保的议案》 监事会同意公司为子公司深圳茂硕电子科技有限公司提供担保: ①公司向中国建设银行深圳科苑支行申请金额为不超过人民币2亿元的综合授信 额度,全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司可使用该综合授信额度不超过5000万元,该综合授信额度有效期为12个月,由公司提供担保. ②公司向平安银行深圳分行申请金额不超过人民币7000万元整的综合授信额度, 该申请已于2012年6月27日公司第二届董事会2012年第5次临时会议及2012年7月13 日公司2012年第3次临时股东大会审议通过.拟增加全资子公司深圳茂硕电子科技有 限公司使用该综合授信额度不超过5000万元,该综合授信额度有效期为12个月,由 公司提供担保. ③公司向招商银行深圳华侨城支行申请金额为不超过人民币1.5亿元的综合授信 额度,全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司可使用该综合授信额度不超过5000万元,该综合授信额度有效期为12个月,由公司提供担保. 本议案尚需提交股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知. (表决结果:赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票)

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议