PDF《茂硕电源科技股份有限公司》

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-030

1 茂硕电源科技股份有限公司 第四届监事会

2019 年第

4 次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司" ) 第四届监事会

2019 年第

4 次临时会议通知及会议资料已于

2019 年5月16 日以电子邮件等方式送达各位监 事.

会议于

2019 年5月21 日以现场及通讯表决方式召开.本次会议应当参加表 决监事

3 名,实际参加表决监事

3 名.会议由监事会主席廖青莲女士主持,会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经核查,监事会认为:公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资 金永久补充流动资金的事项,主要是根据公司对募投项目的实际投入情况以及公 司的实际情况等方面进行综合考量后进行的决策,符合公司实际情况,有利于降 低公司财务成本, 符合全体股东的利益. 董事会审议本事项的程序符合深交所 《中 小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定, 因此监事会同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的事项. 详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募集 资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 . (表决结果:赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票)

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件 特此公告. 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-030

2 茂硕电源科技股份有限公司 监事会

2019 年5月21 日