PDF《江苏华昌化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要》

2009 年年度报告摘要

5 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投 资基金 647,385 人民币普通股 余惠玲 601,963 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 报告期,发起人股东之间无关联关系,无一致行动协议和安排,不构成一致行动人;

公司未知 其他股东之间是否存在关联关系和是否构成一致行动人. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、截止

2009 年12 月31 日,公司无实际控制人.华纳投资的股东为

167 名自然人,各自然人股东的持股比例为 0.01%-7.35% 不等,任意单个华纳投资股东均不能控制华纳投资.报告期内,本公司未发现华纳投资自然人股东之间存在一致行动的协议 或安排.

2、报告期持有华纳投资 5%以上的自然人股东共两名.其中公司现任总经理胡波持有

150 万股,占华纳投资总股本的 7.35%;

公司现任董事长朱郁健持有

120 万股,占华纳投资总股本的 5.88%. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元) (税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 朱郁健 董事长 男59

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日0042.00 否 施仁兴 董事 男59

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日000.00 是 胡波 总经理 男48

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日0038.80 否 蒋晓宁 董事 男53

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日0035.00 否 江苏华昌化工股份有限公司

2009 年年度报告摘要

6 周铭 董事 男42

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日009.41 否 王泽源 董事 男40

2008 年11 月21 日2010 年03 月26 日000.00 是 汪成才 独立董事 男66

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日006.00 否 尤建新 独立董事 男49

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日006.00 否 孔祥琳 独立董事 女72

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日006.00 否 徐雨新 监事 男63

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日0034.00 否 张国浩 监事 男50

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日000.00 是 周洪才 监事 男48

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日008.29 否 沈国平 监事 男63

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日000.00 是 赵广荣 监事 男58

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日000.00 是 范志祥 副总经理 男58

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日0035.00 否 周如一 副总经理 男51

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日0017.92 否 张汉卿 副总经理 男39

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日0036.00 否 贺小伟 副总经理 男37

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日0036.00 否 叶伟年 财务总监 男62

2007 年03 月27 日2010 年03 月26 日0028.00 否 曹凌云 董事会秘书 男41

2007 年03 月27 日2009 年07 月30 日0032.00 否 合计

0 0 - 370.42 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 朱郁健 董事长