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大唐华银电力股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

1 大唐华银电力股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议资料20

18 年7月・长沙大唐华银电力股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

2 关于增加公司

2018 年度物资采购 日常关联交易的议案 为控制公司物资采购成本, 实现公司利益最大化, 根据生产 经营的需要, 公司拟增加

2018 年度物资采购日常关联交易预计, 现将有关内容报告如下:

一、 增加物资采购日常关联交易预计情况 公司董事会

2018 年第

1 次会议于

2018 年3月29 日审议通 过了《关于公司

2018 年度电力物资及服务采购日常关联交易的 议案》,为满足公司日常生产经营的需要,公司拟增加

2018 年 度物资采购日常关联交易下述预计: 单位:万元 关联交易类别 关联人

2018 年初 预计金额

2018 年度预 计实际发生金额 预计增加金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 日常物资采购 大唐华银湖南电 力物资有限公司

4500 18102

13602 因生产经营的需要增 加预计 日常物资采购 中国水利电力物 资集团有限公司

二、关联方概述 本次交易的关联方为: 中国水利电力物资集团有限公司 (以 下简称中水公司)、大唐华银湖南电力物资有限公司(以下简称 电力物资公司).

(一) 中水公司、 与公司属于同一母公司控制下的关联企业, 电力物资公司为中水公司控股公司,投资关系如下表: 大唐华银电力股份有限公司

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3 股东方 被投资单位名称 经济性质 法定代表人 股权比例 中国大唐集团有限公司 大唐华银电力股份有限公司 上市公司 邹嘉华 34.18% 中国大唐集团有限公司 中国水利电力物资集团有限 公司 全资子公司 叶河云 100% 中国水利电力物资集团 有限公司 大唐华银湖南电力物资有限 公司 控股公司 张正良 51%

三、关联交易的主要内容

2018 年度,若没有重大政策变化或市场大起大落,预计公 司将向中国水利电力物资集团有限公司采购钢球

1900 吨、润滑 油65 吨、脱硝催化剂

1500 吨、电缆、办公用品等物资,金额约

13602 万元.具体采购数量和金额最终视公司发电生产实际消耗 情况而定.

四、对关联交易的规范 公司将严格按照公允的原则规范关联交易. 公司与关联方发 生任何交易,都将严格遵循交易公允性原则,按市场规则定价.

五、本次关联交易对公司的影响 中国水利电力物资集团有限公司是国内从事物资购销业务 的专业公司, 与供应商关系稳定、 集中采购优势强、 采购成本低, 价格稳定、可靠,在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作 经验和市场优势.以上均对公司 降成本、增效益 具有一定的 积极作用. 根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成公司 的日常关联交易, 与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对 本议案的表决. 大唐华银电力股份有限公司

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六、独立董事意见 公司对关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定, 信息披露充分,符合公司及全体股东利益.独立董事认可上述关 联交易及对其金额的预测, 同意提交董事会、 股东大会审议表决. 本议案已经公司董事会