PDF《宁波热电股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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136 公司代码:600982 公司简称:宁波热电 宁波热电股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张鹏群 个人原因 郑曙光 董事 陈远栋 工作原因 余斌

三、 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人顾剑波、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人(会计主管人员)乐碧宏 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年度实现净利润37,773,631.21元, 根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金3,777,363.12元,加2014年度剩余未分配利润 75,904,937.51元,本年末可供股东分配的利润为109,901,205.60元. 公司以2015年12月31日总股本74,693万股为基数, 拟向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),共派发现金股利52,285,100元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2015 年年度报告

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九、 重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险, 已在

第四节管理层讨论与分析 的 公司关于公司未来发展的讨论与分析 中详细阐述.

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136 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 管理层讨论与分析.9

第五节 重要事项.21

第六节 普通股股份变动及股东情况.29

第七节 优先股相关情况.33

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

第九节 公司治理.40

第十节 公司债券相关情况.42 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.136

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、宁波热电 指 宁波热电股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 开投集团 指 宁波开发投资集团有限公司 《公司章程》 指 《宁波热电股份有限公司公司章程》 本次重大资产重组 指 公司报告期发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案所涉内容 春晓项目 指 北仑春晓燃机热电联产项目 金西项目 指 浙江金西开发区热电联供项目 北仑热力 指 宁波北仑热力有限公司 宁电投资 指 宁波宁电投资发展有限公司 光耀热电 指 宁波光耀热电有限公司 金通租赁 指 宁波金通融资租赁有限公司 南区热力 指 宁波北仑南区热力有限公司 金华宁能 指 金华宁能热电有限公司 香港绿能 指 绿能投资发展有限公司(香港) 百思乐斯 指 宁波百思乐斯贸易有限公司