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中国铁建股份有限公司 二一四年第一次临时股东大会 会议资料 二0一四年十月 中国铁建

2014 年第一次临时股东大会会议资料

1 目录普通决议案:

一、关于确定监事会主席薪酬标准的议案

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二、关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案 .

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三、关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案

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2014 年第一次临时股东大会会议资料一: 关于确定监事会主席薪酬标准的议案 各位股东及股东代表: 根据监事会主席的岗位职责,参照其他企业同类人员薪酬标准,按照《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,薪酬与考核委员会就监事会主席薪酬标 准事项提出以下建议:

一、监事会主席实行年薪制,基薪确定为总裁基薪的 80%,绩效薪根据个人 年度考核等级确定,考核等级为优秀、良好、称职、基本称职、不称职时,其绩 效薪酬分别为总裁绩效薪酬的 85%、80%、75%、45%、0.

二、监事会主席按公司总部机关人员考核办法进行考核. 以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第十三次会议及第二届董事会 第三十四次会议审议通过,独立董事对此发表了同意的独立意见,现提请各位股 东审议. 中国铁建股份有限公司董事会 二一四年十月二十八日 中国铁建

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2014 年第一次临时股东大会会议资料二: 关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案 各位股东及股东代表: 鉴于中国铁建股份有限公司第二届董事会任期已届满, 根据公司章程和控股 股东中国铁道建筑总公司的提名,提请股东大会选举公司第三届董事会董事,提 议孟凤朝、 彭树贵、 张宗言、 庄尚标为执行董事人选, 葛付兴为非执行董事人选. 上述人选已经经过第二届董事会提名委员会第

5 次会议审核同意. 公司第三届董 事会全体董事的任期自其经临时股东大会选举产生日起为期三年止. 以上议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过, 独立董事对此发 表了同意的独立意见,现提请各位股东审议. 附件:第三届董事会执行董事和非执行董事候选人简历 中国铁建股份有限公司董事会 二一四年十月二十八日 中国铁建

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4 附件: 第三届董事会执行董事和非执行董事候选人简历 孟凤朝先生,56 岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事长、党委 书记,同时兼任中铁建总公司董事长、总经理、党委副书记.孟先生对中国建筑 行业有深刻的认识和理解,具有深厚的知识和丰富的经营管理经验.孟先生于

1982 年1月至

1998 年5月期间,曾在铁道部及其下属工程公司出任多个职位. 于1998 年5月至

2000 年1月,担任中铁建设开发中心总经理助理.2001 年1月至

2004 年12 月, 孟先生担任中国最大铁路基建承包商之一的中国铁路工程总 公司副总经理及党委常委, 并于

2001 年4月至

2002 年8月兼任中铁大桥局集团 有限公司董事长.2004 年12 月至

2005 年9月,担任中国港湾建设(集团)总 公司(中国交通建设股份有限公司前身公司之一)总经理及党委副书记;

2005 年9月至

2010 年5月,先后担任中国交通建设集团有限公司(一家于香港联交 所主板上市的公司,股份代码:1800)董事、总经理、副董事长及党委书记,并于2006 年8月至