PDF《洁誉科技（上海）股份有限公司 对外投资公告》

公告编号:2017-030

1 证券代码:837434 证券简称:洁誉科技 主办券商:华龙证券 洁誉科技(上海)股份有限公司 对外投资公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 1.

洁誉科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司" )拟设立全资子公司江苏徐州泽玉浦有限公司(暂定名,名称以 工商核定为准),注册地为江苏省徐州市泉山区徐州软件园

1 号楼 B 座2楼,注册资本为人民币 5,000,000.00 元. 2.本公司拟设立全资子公司上海泽玉浦控制技术有限公司 (暂 定名,名称以工商核定为准),注册地为上海市松江区泗砖路

351 号 上海交科松江科技园,注册资本为人民币 5,000,000.00 元.

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年5月31 日召开第一届董事会第七次会议,应到 董事

5 人,实际到会董事

5 人.以5票同意,0 票反对,0 票弃权. 审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》. 根据《公司章程》的相关规定,该事项还需提交股东大会审议. 本次对外投资不构成关联交易. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-030

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(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 该交易生效尚需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续.

(四)本次对外投资不涉及新领域

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资的金来源为自有资金.

(二)投资标的基本情况 1.拟设立的子公司一 投资标的名称:江苏徐州泽玉浦有限公司(暂定名,名称以工商 核定为准) 注册地:江苏省徐州市泉山区徐州软件园

1 号楼 B 座2楼经营范围:机器人、3D 打印机、软件、信息、电子、机电、网络、环保、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让,弱电工程,机电工程,电子产品、机电产品、电子元器件、计 算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)、电线电缆、工 程设备及配件的集成销售.日用百货、机械设备、机电设备、电子产 品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品等产品的销售.企业形 象策划,商务咨询,企业管理咨询(最终以工商行政管理部门核准登记 为准). 各主要投资人的投资规模和持股比例: 公告编号:2017-030

3 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 洁誉科技(上海)股份有限 公司 人民币 5,000,000.00 100.00% 2.拟设立的子公司二 投资标的名称:上海泽玉浦控制技术有限公司 (暂定名,名称 以工商核定为准) 注册地:上海市松江区泗砖路

351 号上海交科松江科技园 经营范围:机器人、3D 打印机、软件、信息、电子、机电、网络、环保、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让,弱电工程,机电工程,电子产品、机电产品、电子元器件、 计算机软硬件及配件 (除计算机信息系统安全专用产品) 、 电线电缆、 工程设备及配件的集成销售.日用百货、机械设备、机电设备、电子 产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品等产品的销售.企业 形象策划,商务咨询,企业管理咨询,非标自动化设备、玩具、无人 机的研发生产也销售,智能工厂、工业 MES 系统的研发生产集成和销 售(最终以工商行政管理部门核准登记为准). 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 洁誉科技(上海)股份有限 公司 人民币 5,000,000.00 100.00% 公告编号:2017-030