PDF《江苏中天科技股份有限公司 关于2019年预计发生日常经营性...》

1 证券代码:

600522 证券简称: 中天科技 编号: 临2019-039 转债代码:110051 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司 关于2019年预计发生日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议. ? 公司关联交易出于正常的生产经营需要,定价以市场价格为依据,遵循 公开、公平、公正的原则,不影响本公司的独立性. ? 本次关联交易表决情况:关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决,其 他董事一致审议通过,三名独立董事进行了事前审查确认并发表了独立意见.

一、关联交易基本情况

(一)2019 年关联交易审议程序 公司关联交易以市场价格为定价依据,严格按照法律法规和《公司章程》的 规定,履行相应审批程序,关联董事回避表决,独立董事进行事前审查确认并发 表独立意见,保证交易的公正、公允,维护公司和全体股东利益.

1、 公司于2019年4月25日召开了第六届董事会第二十五次会议,应参会董事 9名,实际参会董事9名,在关联交易事项审议中,关联董事薛济萍先生、薛驰先 生回避表决, 其他董事一致审议通过了公司《关于2019年日常经营性关联交易预 计发生金额的议案》.董事会认为:公司与关联方之间的关联交易是出于正常的 生产经营需要,交易以市场价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在 损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性.

2、公司独立董事对本次预计发生关联交易事项进行了事前审查确认,并发 表如下意见:公司关联交易以市场价格为定价依据,遵循公开、公平、公正的原 则,不影响公司独立性,不存在损害公司及股东利益的情形.公司2019年预计发 生日常经营性关联交易是出于公司生产经营需要, 预计金额以2018年实际发生金 额为基础,预计科学、合理,并履行了规定的决策程序,关联方回避表决,不存 在违反关联交易相关规定的情形. 同意公司2019年日常经营性关联交易预计发生 金额.

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3、 本次预计2019年度日常经营性关联交易事项尚需提交公司股东大会审议, 关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决.

(二)2018 年关联交易预计及执行情况 单位:万元人民币 序号关联方 向关联方采购商品、接受劳务 向关联方销售商品和提 供劳务

2018 年预 计金额 实际交易金额

2018 年预 计金额 实际交易 金额

1 中天科技集团有限公 司340.00 243.14 200.00 -

2 中天昱品科技有限公 司10,000.00 3,836.31 800.00 568.51

3 中天智能装备有限公 司32,000.00 29,431.78 600.00 407.57

4 上海昱品通信科技股 份有限公司 7,200.00 5,857.62 270.00 234.88

5 江苏中天科技工程有 限公司 25,000.00 18,391.17 7,500.00 5540.84

6 南通江东物流有限公 司32,000.00 23,574.88 200.00 -

7 南通中天江东置业有 限公司 - - 200.00 7.9

8 南通中天建设工程有 限公司 2,000.00 - - -

9 中天新兴材料有限公 司15,000.00 5,709.54 3,000.00 1,041.95

10 中天电气技术有限公 司8,500.00 8,062.08 2,000.00 1,948.71

11 如东中天黄海大酒店 有限公司 1,500.00 821.70 3.00 2.82

12 南通中天黄海大酒店 有限公司 1,400.00 1,262.85 200.00 76.19