PDF《祺景光电》

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2018 年度报告 祺景光电 NEEQ :

831240 祺景(上海)光电科技股份有限公司 Visionmax (Shanghai) Electronic TechonologyCo.

,Ltd.

2 公司年度大事记

1、公司董事长及法定代表人变更 因公司原董事长董タ锵壬岢龃侵,为保障董事会的正常运转,2018 年1月30 日,公司 召集第二届董事会第七次会议选举杨新宇先生为公司新任董事长, 任期自此次董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止.根据 《公司章程》第七条规定: 董事长为公司的法定代 表人. 原董事长董タ锵壬侵昂,公司的法定代表人变更为杨新宇先生.

2、公司注册资本变更

2018 年6月11 日,公司完成

2017 年年度权益分派,以公司总股本 20,000,000 股为基数, 向全体股东每

10 股送红股 6.000000 股,同时,以资本公积金向全体股东每

10 股转增 1.000000 股.分红后总股本增至 34,000,000 股. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 祺景光电、母公司、公司 指 祺景(上海)光电科技股份有限公司 祺景节能 指 祺景(上海)节能科技有限公司 厦门分公司 指 祺景(上海)光电科技股份有限公司厦门分公司 祺景智能 指 祺景(上海)智能工程有限公司 浦祺信息 指 上海浦祺信息科技有限公司 上海辰北 指 辰北工程管理(上海)有限公司 飞利浦 指 飞利浦(中国)投资有限公司 欧司朗 指 欧司朗(中国)照明有限公司 EMC 指EMC(Energy Management Contracting) ,合同能源管 理: 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项 目的节能目标, 节能服务公司为实现节能目标向用能 单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节 能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 (2013 年12 月28 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订,

2014 年3月1日实施) 股东大会 指 祺景(上海)光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 祺景(上海)光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 祺景(上海)光电科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括 董事、监事、高级管理人员等 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《业务规则》 华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2018 年度

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杨新宇、主管会计工作负责人张s及会计机构负责人(会计主管人员)张s保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 合同执行周期长风险、用能单位多 公司主营业务之一的照明合同能源管理项目, 合同执行周期时 间分别长达