PDF《鸿冠信息》

1 年度报告

2018 鸿冠信息 NEEQ :

834546 上海鸿冠信息科技股份有限公司 Shanghai HongGuan Information Technology Corporation

2 公司年度大事记注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

一、发展战略及实施: a.发布实施《公司

2018 年新组织架构》 ,进一步着力于增强公司市场开拓能力,坚持公司 走出去 的战 略. b.坚定实施公司转型战略.聚焦行业解决方案及物联网产品研发.

二、规范治理: a.2018 年7月10 日,公司股票发行新增股份 818,331 股在全国股转系统挂牌并公开转让,新增股东为上 海兴电创业投资中心(有限合伙) ,公司股本增加至 18,818,331 股. b.2018 年7月,公司完成董事会、监事会换届及选举工作. c.2018 年8月30 日,公司召开

2018 年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司

2018 年半年度利 润分配及资本公积转增股本的议案》 ,以未分配利润向全体股东每

10 股派发 1.85 元红利,并以资本 公积向全体股东每

10 股转增

4 股,分红后,公司总股本增加至 26,345,663 股.

三、资质及荣誉: a.2018 年6月,公司自组研发的 NB-IOT 设备 HG-NBF01 智能烟感,通过中国泰尔实验室信息产业通信电 磁兼容质量监督检验中心的检验,获得进网检验合格报告证书. b.2018 年11 月,公司获得上海经信委颁发的《2018 上海软件企业高成长百家》 、 《2018 上海软件企业规 模百家》中的第

86 家. c.2018 年12 月,公司获得《2018 年上海市软件企业核心竞争力评价(成长型)企业》33 强中的第

8 位.

四、技术成果 a.2018 年4月,公司获得《鸿冠视频监控管理软件 V1.0》 、 《鸿冠综合监控平台软件 V2.0》 、 《鸿冠业务运 营支撑平台软件 V1.1》软件证书. b.2018 年5月,公司获得《鸿冠微信 SAAS 管理平台软件著作权 V1.0》证书. c.2018 年8月,公司获得《鸿冠基于 NB 的烟雾监控预警应用软件 V1.0》软件产品证书. d.2018 年10 月,公司获《鸿冠物资中心系统软件 V1.0》 、 《鸿冠智能定位追踪应用软件 V1.0》2 个著作权 证书. e.截止

2018 年12 月31 日,公司共取得软件产品

13 个、软件著作权

46 项.

五、团队建设 a.2018 年7月,公司西安开发中心正式运营. 公告编号:2019-001

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

31

第九节 行业信息

34

第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告

40 公告编号:2019-001

4 释义 释义项目 释义 鸿冠信息、鸿冠、公司、本公司、股 份公司、鸿冠信息股份公司 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司监事会 鸿智创翔 指 宁波鸿智创翔投资管理合伙企业(有限合伙) 鸿越信息 指 上海鸿越信息科技有限公司 兴电创业 指 上海兴电创业投资中心(有限合伙) 上海理想 指 上海理想信息产业(集团)有限公司 中国电信(上海) 指 中国电信股份有限公司上海分公司 中国移动(上海) 指 上海移动股份有限公司上海分公司 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 中汇 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师 律师 指 锦天城律师事务所律师 外包 指 发包方为了专注核心竞争力业务和降低软件开发项 目成本, 将软件开发项目中的全部或部分工作发包给 提供外包服务的接包方完成的行为 支付平台、HDP 指 鸿冠软件系统快速开发平台 CMP 指Connection Management Platform,智能设备的连接管 理平台 PaaS 指Platform-as-a-Service,平台即服务的英文缩写,以服 务的方式提供应用软件所需的开发和运行平台 BI 指Business Intelligence,智能商务的英文缩写,它是一套 完整的解决方案,用来 将企业中现有的数据进行有 效的整合,快速准确的提供报表并提供决策依据,帮 助企业实现数字化运营 智慧 CRM 指 基于微服务架构的新一代客户关系管理系统 股转系统、全国股转系统、指定披露 平台 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指2018 年1月1日至