PDF《上海艾策通讯科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司...》

公告编号:2017-019

1 证券代码:870020 证券简称:艾策通讯 主办券商:开源证券 上海艾策通讯科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司上海软策软件开发有限公司,注册地 为上海市浦东新区金藏路

258 号5幢西 602J 室,注册资本为人民币 500,000.

00 元. (上述拟设立子公司的名称、注册地址、注册资本等 信息以工商行政管理部门核准为准)

(二)审议和表决情况 公司第一届董事会第十一次会议审议通过《上海艾策通讯科技 股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》.同意票

5 票,反对 票0票,弃权票

0 票.根据《公司章程》等相关制度规定,本次对外 投资属于董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 上海软策软件开发有限公司的设立尚需报注册地工商行政管理 部门办理标的公司的登记注册手续.

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-019

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二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资. 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资的资金来源为公司自有资金.

(二)投资标的基本情况 名称: 上海软策软件开发有限公司(暂定名,以工商行政管理部门 核准登记名称为准). 注册地:上海市浦东新区金藏路

258 号5幢西 602J 室(暂定,以 工商行政管理部门核准登记注册地为准). 经营范围:计算机软件开发、计算机软硬件的开发与销售,计算 机维修,弱电工程,网络布线,计算机系统集成,图文设计制作,电子科 技,从事计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术 转让;

通讯工程,计算机网络工程.【依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动】(具体以工商行政管理部门核准登记经 营范围为准). 前五名股东的投资规模和持股比例如下: 股东名称 币种 投资金额 (元) 持股比例 上海艾策通讯科技股份有 限公司 人民币 500,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公告编号:2017-019

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(一)本次对外投资的目的 为实现公司整体战略规划,旨在通过优化资源配置,进一步提升 公司的经营能力和竞争力,促进公司发展,为股东创造更多的利益.

(二)本次对外投资可能存在的风险 全资子公司设立后短期内存在着公司运营管理、人员招聘、团队 建设等问题,本次投资存在不能立即实现大规模经营成果的可能.成 立子公司后, 针对上述问题, 公司将加快建设子公司管理和运营团队, 不断完善子公司的治理结构,加强内部机制的建设,实现子公司的正 常运营,降低上述风险发生的可能.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金均为公司自有资金, 不会对公司未来财务 状况和经营成果产生不利影响.公司在上海浦东新区设立子公司,有 利于公司借助区内政策及资源优势,开拓新业务,不存在损害公司和 全体股东利益的情况.长期来看,有利于公司业务整合和综合实力的 提升,有利于公司的可持续发展.