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上海宝信软件股份有限公司

600845 2009 年年度报告 上海宝信软件股份有限公司

2009 年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

三、会计数据和业务数据摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

四、股本变动及股东情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

五、董事、监事和高级管理人员. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

六、公司治理结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

七、股东大会情况简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

八、董事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

九、监事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

十、重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 十

一、财务会计报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 十

二、备查文件目录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 上海宝信软件股份有限公司

2009 年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中瑞岳华会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司董事长王文海先生、总经理陈在根先生和财务总监夏雪松先生声明:保证年度报告中财 务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海宝信软件股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 宝信软件 公司的法定英文名称 Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Baosight 公司法定代表人 陈在根

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾永兴 胡德康 联系地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭 守敬路

515 号 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路

515 号 电话 021-50801155 021-50801155-1462 传真 021-50803294 021-50803294 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路