PDF《大连大福控股股份有限公司董事会决议公告》

1 证券代码:600747 股票简称:ST大控 编号:临2018-057 大连大福控股股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)大连大福控股股份有限公司(以下简称"公司" )第八届董事会 第二十七次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制 度的规定.

(二)本次董事会会议于2018年7月4日以书面、电话和电子邮件方式向 全体董事进行了通知.

(三)本次董事会会议于2018年7月11日以通讯表决方式召开.

(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人.

(五)本次董事会由公司董事长梁军先生主持.

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议并通过了如下议案:

1、审议《关于大连大福控股股份有限公司第九届董事会候选人提名的 议案》

2 公司第八届董事会任期即将届满,为保障公司经营的连续性,促进公 司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司第九届董事会由七人组成,提名梁军、窦圣军、刘俊余、徐振东、兰 书先、陈树文、刘婉丽为董事候选人,其中兰书先、陈树文、刘婉丽为独 立董事候选人(简历附后) . 表决结果:同意票7票,反对票0 票,弃权票0 票. 该议案尚需提交公司股东大会审议.

2、 《关于召开公司

2018 年第三次临时股东大会的议案》 详见公司临 2018-059 号公告. 投票结果为

7 票赞成,O 票反对,O 票弃权.

(二)本次议案独立董事发表了如下独立意见: 《关于大连大福控股股份有限公司第九届董事会候选人提名的议案》

1、本次董事会换届选举的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》的有关规定.

2、第九届董事会董事候选人均不存在《公司法》规定不得担任公司董 事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 任职资格符合担任上市公司董事的条件.

3、独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》所要求的任职资格和独立性.独立董事候选人资格已经上

3 海证券交易所审核通过. 我们同意《关于大连大福控股股份有限公司第九届董事会候选人提名 的议案》 ,并同意提交股东大会进行审议. 特此公告. 大连大福控股股份有限公司董事会 二一八年七月十二日

4 大连大福控股股份有限公司第九届董事会董事候选人简历 梁军: 男,1961 年生,中共党员,工商管理硕士.1982 年至

2003 年任大 连酒厂副厂长,

2003 年至

2011 年任大连长富瑞华公司办公室主任, 曾任大连大福控股股份有限公司董事、副总裁.现任大连大福控股 股份有限公司、董事长. 刘俊余:男,1961 年生,中共党员,毕业于英国威尔士大学硕士研究生.曾 担任深圳市深投投资管理有限公司投资银行部总经理、香港贵联 集团副总裁兼董秘、华联国际集团副总裁、北京赛迪传媒股份有 限公司副总裁兼董秘、湖南湘商资本管理有限公司董事兼副总裁、 湖南东方蜘蛛互联网应用技术有限公司董事长兼 CEO, 湖南大宗商 品交易中心总裁.多年来,负责操作了多家上市公司(IPO)和并 购业务,并承担了多家企业的投资管理高级顾问,担任湖南师范 大学客座教授、湖南大学硕士生导师、全球湘商联合会副会长, 现任大连大福控股股份有限公司董事、总裁、董事会秘书. 窦圣军:男,1969 年生,大学学历.曾任沈阳市易诚矿业有限公司经理, 沈阳海富投资公司总经理,现任沈阳东海电子产业有限公司总经 理,大连大福控股股份有限公司董事. 徐振东:男,1976 年6月出生,本科.曾任大连银行股份有限公司信贷经 理,大连高校汽车服务有限公司副总经理,现任大连大福控股股 份有限公司董事、财务总监.