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湖北国创高新材料股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 湖北国创高新材料股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 湖北国创高新材料股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管 人员)孟军梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资 者的实质承诺,敬请投资者注意风险. 公司在本报告

第四节经营情况讨论与分析

九、公司未来发展的展望之

(三)

2、可能面临的风险因素 详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策 略,敬请投资者关注相关内容. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 湖北国创高新材料股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.14

第四节 经营情况讨论与分析.36

第五节 重要事项.54

第六节 股份变动及股东情况.61

第七节 优先股相关情况.61

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62

第九节 公司治理.71

第十节 公司债券相关情况.77 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.205 湖北国创高新材料股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国创高新 指 湖北国创高新材料股份有限公司 控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖北国创高新材料股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会 广西国创 指 广西国创道路材料有限公司 陕西国创 指 四川国创兴路沥青材料有限公司 四川国创 指 陕西国创沥青材料有限公 监利国创 指 监利县国创市政建设管理有限公司 国创检测 指 湖北国创公路工程检测有限公司 道路技术 指 湖北国创道路材料技术有限公司 深圳云房 指 深圳市云房网络科技有限公司 财务顾问 指 中德证券有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 湖北国创高新材料股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 国创高新 股票代码

002377 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北国创高新材料股份有限公司 公司的中文简称 国创高新 公司的外文名称(如有) Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)Guochuang Hi-tech 公司的法定代表人 高庆寿 注册地址 武汉市东湖新技术开发区武大园三路