PDF《福山国际能源集团有限公司》

中期报告

2008 Fushan International Energy Group Limited 股份代号:639 福山国际能源集团有限公司 福山国际能源集团有限公司?中期报告00

0 於二零零八年七月二十五日之重大结算日后事项-完成三个煤矿之非常重大收购及配 售 兹提述本公司日期为二零零八年五月二十一日、二零零八年六月十七日及二零零八年六月二十日之公布 ( 「该等 公布」 ) 以及本公司日期为二零零八年六月二十五日及二零零八年六月三十日之通函 ( 「通函」 ) ,内容有关本公司 非常重大收购及关连交易、首钢配售及第二配售.

除另有界定者外,本中期业绩公布所用词汇与该等公布及通 函所界定者具有相同涵义. 於二零零八年五月九日,本集团订立收购协议,购入三间英属处女群岛附属公司Thechoice Finance Limited ( 「Thechoice」 ) 、Worldman Industrial Limited ( 「Worldman」 ) 及Gumpert Industries Limited ( 「Gumpert」 ) 全部已发 行股份 ( 「收购」 ) 及股东贷款,总代价为0,0,000,000港元,该三间公司主要透过其非全资中国附属公司兴无 煤矿、金家庄煤矿及寨崖底煤矿於中国从事焦煤开采以及原焦煤及精焦煤生产和销售. 於二零零八年七月二十五日,收购顺利完成.代价0,0,000,000港元已部分以现金,0,000,000港元以及按 每股.港元发行及分配,0,000,000股代价股份之方式支付.完成后,该三间原焦煤年产能共达.百万吨之 英属处女群岛公司已成为本集团全资附属公司,其财务报表自二零零八年七月二十五日起於本集团账目综合计 入. 同日,有关分别按配售价每股.港元及每股.港元配售本公司0,000,000股及0,000,000股新股份之首钢 配售及第二配售亦告完成.所得款项净额约,00,000,000港元已主要用作支付收购协议项下部分现金代价. 此外,根展盒,本公司已按发行价每股.港元发行,0,000,000股新股份 ( 「代价股份」 ) 支付部分代 价.首钢配售、第二配售及发行代价股份完成后,本公司之已发行股本数目及金额於二零零八年七月二十五日 分别增至,,

,股及,,

港元. 福山国际能源集团有限公司?中期报告00

0 自二零零八年七月二十五日起与主要附属公司之集团架构如下: 44.44% 31.01% 14.68% 9.87% 王力平先生 刑利斌先生 首钢 本公司 山西柳林兴无煤矿 有限责任公司 (焦煤煤矿及 洗煤厂) 境外 中国 山西柳林寨崖底煤业 有限责任公司 (焦煤煤矿及 洗煤厂) 山西金山能源 有限公司 (洗煤厂) 山西曜鑫煤焦 有限责任公司 (焦炭厂) 山西柳林金家庄煤业 有限责任公司 (焦煤煤矿及 洗煤厂) Jade Green Investments Ltd. Thechoice Finance Ltd. 35% 65% 100% 100% 100% 65% 65% 95% 94.17% 100% 100% 100% 66% Worldman Industrial Ltd. Gumpert Industries Ltd. 柳林县联山煤化 有限公司 福山能源集团 有限公司 新诚有限公司 公众人士 福山国际能源集团有限公司?中期报告00

0 THECHOICE、WORLDMAN及GUMPERT之资料 资源量及生产 兴无 金家庄 寨崖底 总数 资源量 截至二零零七年十二月三十一日止 原地推断资源量 (百万吨) 0. 截至二零零七年十二月三十一日止 可采推断资源量 (百万吨) -证实储量 . 0. 截至二零零七年十二月三十一日止 可采推断资源量 (百万吨) -预可采储量 . .0 . . 於二零零七年十二月三十一日之总证实及 预可采储量 (百万吨) . .0 . . 原煤生产量 二零零五年原煤生产量 (百万吨) . 0.0 0. . 二零零六年原煤生产量 (百万吨) . .0 . .0 二零零七年原煤生产量 (百万吨) . .0 . .0 截至二零零八年七月三十一日止 七个月原煤生产量 (百万吨) 0. 0.0 截至二零零八年十二月三十一日止 五个月预期原煤生产量 (百万吨) 0. 0. 0. . 二零零八年预期原煤生产量 (百万吨) .0 . .0 . 二零零九年预期原煤生产量 (百万吨)

0 二零一零年预期原煤生产量 (百万吨) 现时原煤生产能力 (每年百万吨) .00 .00 .00 .00 精煤生产量 二零零五年精煤生产量 (百万吨) 0.0 0.0 二零零六年精煤生产量 (百万吨) 0.0 0.0 二零零七年精煤生产量 (百万吨) 0.0 0.0 截至二零零八年七月三十一日止 七个月精煤生产量 (百万吨) 0.0. 截至二零零八年十二月三十一日止 五个月预期精煤生产量 (百万吨) 0.0. 二零零八年预期精煤生产量 (百万吨) 0.0 0.0 二零零九年预期精煤生产量 (百万吨) 0.0 .00 .00 .0 二零一零年预期精煤生产量 (百万吨) 0.0 .00 .00 .00 福山国际能源集团有限公司?中期报告00

0 过往售价及成本 三个煤矿之平均数 每吨原煤之平均已确认售价 (含增值税) 截至二零零七年十二月三十一日止年度 人民币元 截至二零零八年七月三十一日止七个月 人民币元 二零零八年八月 人民币,0元 每吨精煤之平均已确认售价 (含增值税) 截至二零零七年十二月三十一日止年度 人民币元 截至二零零八年七月三十一日止七个月 人民币元 二零零八年八月 人民币,元 每吨原煤生产成本 截至二零零五年十二月三十一日止年度 人民币.元 截至二零零六年十二月三十一日止年度 人民币.元 截至二零零七年十二月三十一日止年度 人民币.元 每吨原煤现金生产成本* 截至二零零五年十二月三十一日止年度 人民币.元 截至二零零六年十二月三十一日止年度 人民币.元 截至二零零七年十二月三十一日止年度 人民币.元 资料来源: 以约翰T.博德公司编制日期为二零零八年六月二十五日之技术审查报告以及截至二零零八年七月三十一日止七个 月及截至二零零八年八月三十一日止八个月之未经审核管理账目. * 现金生产成本为生产成本减去()维简费、()安全基金及()折旧. 福山国际能源集团有限公司?中期报告00

0 财务摘要 截至二零零七年十二月三十一日止年度 Thechoice Worldman Gumpert (人民币千元) (经审核) (经审核) (经审核) 收益表概要 营业额 0, ,0 0, 毛利 ,0 , ,0 经营溢利

0 除所得税前溢利 , 0, ,00 年内溢利 , 0, ,00 本公司权益持有人应占溢利 0,0 , , 资产负债表概要 存货 , 0, , 应收贸易账项及应收票

0 总资产 借贷 (包括短期及长期,惟不包括集团公司之贷款) , ,00 , 总负债 ,0 流动资产 (负债) 净值 , (0, 资产净值 ,0 0, 0, 本公司权益持有人应占权益 0,0 ,0 ,0 采矿权 兴无 金家庄 寨崖底 采矿方法 井下开采 井下开采 井下开采 面积 (平方千米)

0 采矿权授权日 (年月) 二零零七年二月 二零零七年二月 二零零七年二月 采矿权开采日 (年月) 二零一二年二月 二零一二年二月 二零一二年二月 资料来源: 由约翰T.博德公司编制日期为二零零八年六月二十五日之技术审查报告 山西省国土资源厅有权更新到期的煤矿现有采矿许可证.中国及其他主要产煤国家通常做法是政府延长采矿权 有效期至储量的经济寿命. 福山国际能源集团有限公司?中期报告00

0 开采方法及设施 於技术审查报告提述,煤矿开采用大倾角斜井和竖井开拓进行煤层开采.副立井 (进风或回风) 距离足够长,可 以保证整个矿井建设生产.通常,工人通过开筒的地面井口进入地下巷道进行生产工作.长壁开采是各矿井的 主要煤炭生产方法.由於中央政府长期以来强调要将储量回采率最大化,所以长壁工艺是中国煤炭生产的首选 工艺.长壁开采通常高於煤炭工业其他井工开采方法的回采率. 矿井已经建成综合的地面设施为矿井开采运营提供各方面服务,包括管理人员和矿长办公室、材料和配件仓 库、维修车间、更衣室、公共浴室、会议室、工程设施、调度楼和通信站等.由於矿井远离人口居住中心,故 此不在矿井居住的工人每天乘坐多种工具上班,如公共汽车、私家车等. 洗煤厂 根谐√跫,会考虑建设两个生产能力每小时00吨的洗煤厂,采用重介质滚筒.如果年工作小时为,000小时,洗煤厂公称处理能力为每年.0百万吨.计划年精煤产量为.百万吨,假设洗煤厂回收率为0%.两间洗 煤厂预期将於二零零九年第一季及第三季落成. 福山国际能源集团有限公司?中期报告00

0 煤质 煤矿为当地、该区域以及全国焦煤市场生产优质中挥发份焦煤.河东煤田各矿各煤层的煤质情况变化多样.矿 井位於二叠系山西组的煤层 (号和号煤层) 焦煤,即中国煤质牌号JM.已开采的矿井石炭系太原组号煤层生 产瘦焦煤,即中国煤质牌号SM.号煤层开采的优质焦煤得到了全国的认可.根诙悦嚎蟮拿褐什馐,兴 无煤矿和金家庄煤矿的煤质符合硬焦煤的国际标准.寨崖底煤矿的煤炭符合半硬焦煤的国际标准.下表为煤矿 之优质商品煤煤炭典型特徵表U 兴无 金家庄 寨崖底 煤质特徵 4号层 5号层 3号层 4号层 9号层 水份(%) 0. 0. 0. 0. 0. 灰份(0.0 0. 硫份 (全硫) (%) 0. 0. 0. 0. .........