PDF《烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司》

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600777 600777

600777 600777 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : : 新潮实业 新潮实业 新潮实业 新潮实业 公告 公告 公告 公告编号 编号 编号 编号: : : : 临临临临20

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20 20 烟台新潮实业 烟台新潮实业 烟台新潮实业 烟台新潮实业股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第第第第八 八八八届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第一 一一一次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于

2011 年6月30 日在 烟台市牟平区养马岛赛马场会议室召开. 本次会议通知于当日以通讯的方式通知 了公司全体董事.会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人,公司全体监事列席 了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效.会议 推举董事宋向阳先生主持本次会议,与会董事认真审议了本次会议议案,并通过 了如下决议:

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 . 经公司全体董事以记名投票方式选举, 决定由宋向阳担任公司第八届董事会 董事长.

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 . 经公司全体董事以记名投票方式选举,决定由姜晓晖、常宗利担任公司第 八届董事会副董事长.

3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和总审计师的议案》 . 根据董事长提名,经公司全体董事以记名投票表决方式通过,董事会决定聘 任姜晓晖为公司总经理,聘任何再权为公司董事会秘书,聘任邢建敏为公司总审 计师(审计负责人) ,上述人员任期三年. 独立董事意见:同意.

4、审议通过《关于聘任公司副总经理等高管人员的议案》 . 经公司总经理提名,公司董事会表决通过,决定聘任姜华、曲春阳、赫舍里 瑞卜(曾用名赫荣全) 、戚剑波、王可岳为公司副总经理,聘任姜华为公司总会 计师,聘任赫舍里瑞卜为公司总法律顾问.上述高管人员任期三年. 独立董事意见:同意.

5、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》 . 根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定,根据 董事长提名,经全体董事选举,公司董事会同意各专业委员会委员组成如下: 战略委员会:由五名董事组成,委员为宋向阳、姜晓晖、常宗利、姜华、 郭明瑞(独立董事) ,委员任期三年. 审计委员会:由三名董事组成,委员为柳喜军(独立董事) 、马海涛(独立 董事) 、邢建敏,委员任期三年. 薪酬与考核委员会:由三名董事组成,委员为马海涛(独立董事) 、郭明瑞 (独立董事) 、曲春阳,委员任期三年. 提名委员会:由三名董事组成,委员为郭明瑞(独立董事) 、柳喜军(独立 董事) 、宋向阳,委员任期三年. 经公司董事会各专业委员会选举并报请公司董事会审议批准, 公司董事会各 专业委员会主任委员如下: 战略委员会主任委员由董事长宋向阳担任(无须选举) ,审计委员会主任委 员由独立董事柳喜军担任,薪酬与考核委员会主任委员由独立董事马海涛担任, 提名委员会主任委员由独立董事郭明瑞担任,主任委员任期三年.