PDF《关于为湖 北台基半导体 股份有限公司 首次公》

2009 年7月26 日湖北台基半导体股份 有限公司

2009 年第一次临时股东大会 审议通过并于上市后生效实施的《湖北 台基半导体股份有限公司章程(草案) 》 《整体改制资产评估报告》 是指 北京中企华资产评估有限责任公司于

2008 年5月18 日出具的中企华评报字 [2008]第163 号《襄樊台基半导体有 限公司整体改制项目资产评估报告书》 《可行性研究报告》 是指 中国电子信息产业发展研究院于

2009 年3月出具的《湖北台基半导体股份有 限公司募集资金项目投资可行性研究 报告》 《招股说明书》 是指 湖北台基半导体股份有限公司于

2009 年7月29 日签署的《首次公开发行股 票(A 股)并在创业板上市招股说明书 (申报稿) 》 《审计报告》 是指 福建华兴会计师事务所有限公司于2009 年7月26 日出具的闽华兴所 [2009]审字 H-023 号《审计报告》 发行人律师关于本次发行的文件 律师工作报告・引言 福建君立律师事务所 3-3-2-6 《非经常性损益审核意见》 是指 福建华兴会计师事务所有限公司于2009 年7月26 日出具的闽华兴所 [2009]审核字 H-001 号《关于湖北台 基半导体股份有限公司

2006 年度、

2007 年度、2008 年度及

2009 年1-6 月非经 常性损益的专项审核意见》 《纳税情况审核意见》 是指 福建华兴会计师事务所有限公司于2009 年7月26 日出具的闽华兴所 [2009]审核字 H-002 号《关于湖北台 基半导体股份有限公司纳税情况的专 项审核意见》 《内控审核报告》 是指 福建华兴会计师事务所有限公司于2009 年7月26 日出具的闽华兴所 [2009]审核字 H-003 号《关于湖北台 基半导体股份有限公司内部控制审核 报告》 《法律意见书》 是指 福建君立律师事务所于

2009 年7月29 日出具的[2008]闽君非字第 005-15 号《关于湖北台基半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市事 项的法律意见书》 《保荐协议》 是指 湖北台基半导体股份有限公司与金元 证券股份有限公司于

2009 年7月29 日 签订的《关于湖北台基半导体股份有限 公司

2009 年首次公开发行境内上市人 民币普通股(A 股)之保荐协议》 《主承销协议》 是指 湖北台基半导体股份有限公司与金元 证券股份有限公司于

2009 年7月29 日 签订的《关于湖北台基半导体股份有限 公司

2009 年首次公开发行境内上市人 民币普通股(A 股)之主承销协议》 本次发行上市 是指 湖北台基半导体股份有限公司本次申 请首次公开发行股票并在创业板上市 事项 金元证券 是指 金元证券股份有限公司 华兴会计师事务所 是指 福建华兴有限责任会计师事务所, 后名称变更为福建华兴会计师事务所 有限公司 发行人律师关于本次发行的文件 律师工作报告・引言 福建君立律师事务所 3-3-2-7 众信会计师事务所 是指 襄樊众信会计师事务有限公司 中企华评估公司 是指 北京中企华资产评估有限责任公司 本所 是指 福建君立律师事务所 本所律师,或 经办律师,或 签字律师 均指 福建君立律师事务所江日华律师和 林晖律师 境内 是指 中华人民共和国大陆地区 境外 是指 中华人民共和国大陆地区以外的国家 和地区 元 是指 人民币元 在本律师工作报告中,除完整引用外,相关数据均四舍五入保留至小数点 后两位数字. 发行人律师关于本次发行的文件 律师工作报告・引言 福建君立律师事务所 3-3-2-8