PDF《惠同新材》

1 惠同新材 NEEQ :833751 湖南惠同新材料股份有限公司 HuNan HuiTong Advanced Materials CO.

,LTD.

2016 XX 年度报告

2 公 司年 度大事记因2016 年8月9日国际汽车工作组(IATF) 和国际标准化组织 (ISO) 发布联合公告,

2016 年10 月起IATF 16949:2016取代ISO/TS

16949 标准,公司决定原计划于

2016 年10 月进行 的ISO/TS16949 认证审核延期进行, 后续在适 当时机直接申请认证 IATF 16949:2016 新标 准.

2016 年5月18 日,公司召开

2016 年 第一次临时股东大会, 出席本次股东大 会的股东(包括股东授权委托代表)共12 人, 持有表决权的股份共 46,878,000 股,占公司股份总数的 75.61%.本次 会议经投票表决: 刘立群、 巩军、 张冶、 刘寿康、王雷、吴晓春、景丽莉(女)

7 人当选为公司第四届董事会董事;

刘 繁良、马远华、李卫文

3 人当选为公司 第四届监事会非职工监事, 与职工监事 李鸿、 魏少锋共同组成公司第四届监事 会.董事监事任期均为三年,自公司股 东大会通过之日起计算.

2016 年5月23 日以通信方式召开第四 届董事会第一次会议, 经7名董事投票表决, 刘立群先生当选为公司第四届董事会董事 长.

2016 年5月23 日以通信方式召开 第四届监事会第一次会议, 经5名监事 投票表决, 刘繁良先生当选为公司第四 届监事会主席. 湖南惠同新材料股份有限公司

2016 年度报告

3 目录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 湖南惠同新材料股份有限公司 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计事务所 指 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 股东大会 指 湖南惠同新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南惠同新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖南惠同新材料股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 湖南惠同新材料股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 广州新力 指 广州市新力金属有限公司 湖南惠同新材料股份有限公司

2016 年度报告

4 上海盈融 指 上海盈融投资管理有限公司 中国高新投 指 中国国投高新产业投资公司 长沙矿冶 指 长沙矿冶研究院有限责任公司 湖南惠同新材料股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责 任. 公司负责人刘立群、主管会计工作负责人吴晓春及会计机构负责人(会计主管人员)钟黎 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 出具了标准无保留意见审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注 意阅读. 北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所对公司出具了标准无保留意 见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 无实际控制人的风险 公司股权比较分散,前三大股东的持股比例分别为 21.77%、 17.50%和10.45%, 没有单一股东持有本公司 30%以上的股权, 公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大 事项,无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事 会半数以上成员选任,公司没有实际控制人.由于公司无实 控制人,可能存在内部人控制而损害股东利益,且公司控制 权存在发生变动的风险, 可能导致公司难以保障决策时效性. 税收优惠政策发生变化的风险 公司于