PDF《中信建投证券有限责任公司 关于北京七星华创电子股份有限公...》

4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于此项关

3 联交易的议案. 独立董事对本次关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议,独立意见 如下: 本次涉及关联交易的收购股权行为是基于公司发展战略及业务扩展的现实 需要,有利于公司的长期发展. 标的股权已由北京天健兴业资产评估有限公司出具了【天兴评报字(2011) 第363号】资产评估报告,且关联董事对此次交易进行了回避表决,本次关联交 易遵守公平、公正、公开、自愿的原则,符合公司和全体股东的利益,未损害中 小股东利益的情形.同意收购标的股权并提交股东大会审议.

三、关联交易对公司的影响 当前七星电子的主营业务处于良性发展态势, 公司现有的生产场地对未来进 一步扩大产能有一定的制约, 收购飞行博达利用其拥有的土地可以拓展公司未来 各项业务. 交易完成后, 七星电子将根据自身发展需要,逐步规划建设自有厂房及配套 设施,减少与七星集团在厂房租赁、综合服务等方面的日常关联交易. 飞行博达所在的马坊工业区是 2000年北京市规划委员会批准成立的 25个市 级开发区之一. 该工业区重点发展电子装备制造等行业,对园区企业提供包含信 用担保、产业联盟等多方面的优惠政策,符合公司未来发展的选址要求. 本次关联交易符合公司的发展战略和经营规划, 有利于增强持续盈利能力和 市场竞争地位,不影响公司独立性,没有损害广大中小股东的利益. 由于飞行博达的注册资本较小, 七星集团在飞行博达购买土地使用权等事项中 垫付了部分款项.本次股权转让完成后,飞行博达对七星集团的应付款项 7,119.03万元将在合并报表中表现为七星电子对七星集团的关联应付款项.

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四、核查意见 经上述核查, 本保荐机构认为:七星电子本次关联交易符合公司正常经营活 动需要;

交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东的利益;

履行了必要的 审批程序,符合《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所 中小企业板保荐工作指引》和《公司章程》等有关规定.本保荐机构对七星电子 本次关联交易无异议. (以下无正文) (此页无正文, 为 《中信建投证券有限责任公司关于北京七星华创电子股份有限 公司关联交易之核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 伍忠良 王东梅 中信建投证券有限责任公司 年月日