PDF《汤臣倍健股份有限公司》

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司经营宗旨是:顾客至上,质量为本,生产优质产品,提供满意服务,为 公司打造未来,为社会创造财富,为股东创造价值. 汤臣倍健股份有限公司 公司章程

4 第十三条 经珠海市工商行政管理局批准,公司经营范围为研发、生产和销售(保健食 品、饮料、糖果制品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、方便食品、饼干、茶叶及相 关制品、糕点、蜂产品、其他食品) ;

进出口食品;

批发兼零售:预包装食品、乳制品(不 含婴幼儿配方乳粉) ;

研发和销售包装材料;

研发生物技术;

商务服务 (不含许可经营项目) ;

中药材种植(不含许可经营项目) ;

食品添加剂生产、经营.动产和不动产租赁;

工业旅游;

营养咨询;

正餐、快餐、饮料及冷饮服务;

商业批发零售;

博物馆;

广告业.

第三章 股份

第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式. 第十五条 公司发行的所有股份均为普通股. 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应具有同等权利. 同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同;

任何单位或者个人所认购的 股份,每股应当支付相同价额. 第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币壹元. 第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管. 第十八条 公司成立时向发起人发行的股份总数为

3000 万股, 其中, 梁允超认购 2748.3 万股, 占公司总股本的 91.61%;

汤晖认购 82.5 万股, 占公司总股本的 2.75%;

陈宏认购 82.5 万股,占公司总股本的 2.75%;

梁水生认购 82.5 万股,占公司总股本的 2.75%;

龙翠耘认购 4.2 万股,占公司总股本的 0.14%.各发起人的出资于

2008 年8月27 日之前足额缴纳. 第十九条 公司现股份总数为 1,470,321,880 股,全部为人民币普通股. . 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿 或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助.

第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作 出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式. 汤臣倍健股份有限公司 公司章程

5 第二十二条 公司可以增加或者减少注册资本.公司减少注册资本,按照《公司法》以 及其他有关规定和本章程规定的程序办理. 第二十三条 公司在下列情况下, 可以依照法律、 行政法规、 部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份:

(一)为减少公司资本而注销股份;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并.

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的. 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动. 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)要约方式;

(二)证券交易所集中竞价交易方式;

(三)中国证监会认可的其他方式. 第二十五条 公司因按第二十三条第