PDF《湖南盐业股份有限公司》

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2019-019 湖南盐业股份有限公司 关于确认

2018 年度日常关联交易实际金额及

2019 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易事项在公司董事会决策权限内, 无需提交公 司股东大会审议. ? 本次日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的, 对公司 主营业务发展具有积极意义,各项交易定价、结算办法是以市场价格 为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存 在损害公司和股东利益的情况. 公司相对于控股股东及其他各关联方, 在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对 公司的独立性产生影响, 公司主营业务不会因此类交易而对关联人形 成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 湖南盐业股份有限公司(以下简称 公司 或 湖南盐业 )于2019 年4月28 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于确认 公司

2018 年度日常关联交易实际金额及

2019 年度日常关联交易预计 的议案》,关联董事冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云 先生回避表决,该议案以

5 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过. 本次日常关联交易事项在公司董事会决策权限内, 无需提交公司股东 大会审议. 公司已于同日召开第三届监事会第七次会议审议通过了该 议案. 公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见, 认为:公司与关联方的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势 为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置.关联交易定价 公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体 股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会影响公司 的独立性,公司不会因该等交易对关联方产生依赖.

(二)公司

2018 年度日常关联交易预计及执行情况 单位:万元 关联交易类别 交易交 易内容 关联人

2018 年预 计金额

2018 年实际 发生金额 差异金额 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 采购货物及接 受劳务 非盐商 品、 包装 物、 工程 服务 湖南省轻 工盐业集 团有限公 司及其子 公司 2,615.00 3,780.25 1,165.25 小计 2,615.00 3,780.25 1,165.25 销售货物及提 供劳务 销售产 品、 提供 劳务 湖南省轻 工盐业集 团有限公 司及其子 公司 1,165.00 414.35 -750.65 小计 1,165.00 414.35 -750.65 其他关联交易 支付租 金 湖南省轻 工盐业集 团有限公 司及其子 公司 212.02 194.33 -17.69 小计 212.02 194.33 -17.69 合计 3,992.02 4,388.93 396.91 日常关联交易实际发生额超预计额度的主要原因为湖南省轻纺 设计院有限公司(以下简称 轻纺设计院 )向湖南盐业子公司湖南 雪天盐业技术开发有限公司 (以下简称 雪天技术 ) 提供工程服务,

2018 年度实际发生额为 3,153.25 万元.

2018 年5月, 雪天技术就 品 种盐包装仓储车间项目 EPC 工程总承包 进行了公开招标,湖南省轻 工盐业集团有限公司(以下简称 轻盐集团 )的全资子公司轻纺设 计院中标.根据《上海证券交易所股票上市规则》,该交易可以豁免 按照关联交易的方式进行审议和披露.