PDF《苏州世名科技股份有限公司》

3、独立董事意见 截至2016年7月16日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为89,532,351.44元,本次拟以募集资金置换金额为89,532,351.44元.本 次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金, 符合关于上市公司募集资金使 用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投 资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况.公司 本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合 《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定.同意公司以募集资金89,532,351.44元置换预先已投入募投项目的 自筹资金.

4、保荐机构核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")认为:苏州 世名科技股份有限公司使用募集资金89,532,351.44元置换预先投入募集资金投 资项目同等金额的自筹资金, 已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事 会第十二次会议审议通过,公司监事会、独立董事亦发表了同意意见,上述预先 投入资金事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必 要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关规定.本次募集资金的使用不存在改变募 集资金投向和损害股东利益的情况. 本保荐机构对世名科技本次使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议.

五、备查文件

1、《苏州世名科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

2、《苏州世名科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

3、《苏州世名科技股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的审核意见》

4、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见》

5、《中信建投证券股份有限公司关于苏州世名科技股份有限公司使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

6、 《苏州世名科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 (信会师报字[2016]第114479号) 特此公告. 苏州世名科技股份有限公司董事会

2016 年8月17 日