PDF《四川远方高新装备零部件股份有限公司》

公告编号:2019-026 证券代码:832538 证券简称:远方装备 主办券商:国信证券 四川远方高新装备零部件股份有限公司 关于补充确认

2018 年偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

公司向宁波宝莱真空热处理科技有限公司(原名:宁波合亿特真 空热处理科技有限公司)销售材料产品,2018 年度实际发生金额为 255,474.50 元.

(二)表决和审议情况

2019 年4月29 日,公司召开第二届董事会第九次会议审议通过 了《关于补充确认

2018 年偶发性关联交易的议案》 ,表决结果:同意5票,反对

0 票,弃权

0 票.

2019 年4月29 日,公司召开第二届监事会第四次会议审议通过 了《关于补充确认

2018 年偶发性关联交易的议案》 ,表决结果:同 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-026 意3票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交至

2019 年5月21 日召开的

2018 年年度股东大 会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:宁波宝莱真空热处理科技有限公司 住所:浙江省宁波北仑大\街道塔峙黄庵工业区

116 号 注册地址:浙江省宁波北仑大\街道塔峙黄庵工业区

116 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张军 实际控制人:张超杰 注册资本:3,060,000.00 主营业务:热处理技术的研发;

金属热处理加工,模具加工,金 属材料加工、批发、零售;

道路货物运输 公告编号:2019-026

(二)关联关系

2018 年10 月, 公司与宁波宝莱真空热处理科技有限公司 (原名: 宁波合亿特真空热处理有限公司) (以下简称"宁波宝莱" )的股东林 世态、陆珠兰、实际控制人林其辉签订投资协议书,约定本公司以增 资278.94 万元(其中增加注册资本

156 万元)的方式取得宁波宝莱 51%的股权,同时原股东陆珠兰将持有的

40 万股权全部转让给林世 态;

股权变更后公司的注册资本为

306 万元.截至

2018 年12 月31 日,公司累计出资

20 万,占宁波宝莱实收资本的 11.76%,届时公司 尚未委派相关人员进行实际管理,因此公司对其采取权益法核算. 因此,宁波宝莱真空热处理科技有限公司为公司的关联方.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述偶发性关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、 公开的原则, 不存在显失公平的情形, 未损害公司及中小股东的利益.

四、交易协议的主要内容 因公司经营需要,公司向宁波宝莱真空热处理科技有限公司销售 高端压铸模具材料类产品.产品价格按照市场化原则运作,实行比价 比量措施,交易价格以质量和规格型号等指标按市场价格据实结算. 公告编号:2019-026

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 以上交易为满足日常经营需要,扩大产品市场,增加销售收入, 保障业务的正常运营. 上述关联交易严格按照市场定价的原则,符合市场经济规律,未 占用本公司资金,交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础,关 联交易遵循公开、 公平、 公正的原则, 不存在损害本公司利益的情形, 也不影响本公司的独立性, 公司主营业务没有因上述关联交易而对关 联人形成依赖.