PDF《申万宏源集团股份有限公司》

1 证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2019-19 申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于

2019 年2月26 日在北京市西城区太平桥大街

19 号公司会议室以现 场、视频和通讯相结合方式召开.2019 年2月16 日,公司以书面形 式向全体董事发出了召开董事会会议的通知. 会议由储晓明董事长主 持.会议应参加会议董事

11 人,实际参加会议董事

11 人,其中王凤 朝董事、叶梅、黄丹涵、杨秋梅独立董事以通讯方式参加表决,符合 《公司法》和公司章程的有关规定.公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议.会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如 下:

一、同意《申万宏源集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报 告》,并提请公司股东大会审议批准(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权.

二、通过《申万宏源集团股份有限公司

2018 年度总经理工作报 告》 . 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权.

三、 同意 《申万宏源集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 , 并提请公司股东大会审议批准. 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权.

2 具体详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的审计 报告.

四、 同意 《申万宏源集团股份有限公司

2018 年度利润分配预案》 . 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至

2018 年12 月31 日,申万宏源集团股份有限公司实现合并归属于母 公司股东的净利润人民币 4,160,188,689.17 元. 母公司

2018 年期初经 审计的未分配利润余额为人民币 2,116,705,930.96 元, 加上

2018 年度 实现归属于母公司的净利润人民币 1,670,040,361.69 元;

扣除

2018 年 实施现金分红人民币 1,126,797,228.00 元;

按2018 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 167,004,036.16 元, 母公司

2018 年末 可供分配利润余额为人民币 2,492,945,028.49 元. 公司

2018 年度利润 分配预案为:以公司截止

2018 年12 月31 日总股本 22,535,944,560 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 0.50 元(含税) ,共分 配利润人民币 1,126,797,228.00 元.剩余未分配利润 1,366,147,800.49 元转入下一年度. 此预案需提请公司股东大会审议批准. 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 独立董事对该事项出具了独立意见.

五、同意《申万宏源集团股份有限公司

2018 年年度报告》及年 报摘要,并提请公司股东大会审议批准(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权.

六、通过《申万宏源集团股份有限公司

2018 年度内部控制评价 报告》 (详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3 独立董事对该事项出具了独立意见.

七、通过《申万宏源集团股份有限公司

2018 年度社会责任报告》 (详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权.

八、通过《申万宏源集团股份有限公司

2018 年度募集资金存放 与使用情况专项报告》 (详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权.