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2010 年6月30 日,此部分土地使用权初步评估价值约 0.31 亿元,最终评估值将以向四川省国土资源厅备 案的评估值为准. 目前,相关程序正在办理过程中. 根据此部分土地使用权初步评估价值及四川泛华仪表 除此部分土地使用权外的整体评估预估值,此部分土地使用权增资时,约288.79 万元计入实收资本,其他 2,811.21 万元计入资本公积.

3、股权结构 上述改制、增资完成后,四川泛华仪表的股权结构如下: 注: 最终股权比例将可能根据经四川省国土资源厅备案的土地评估值及四川泛华仪表于增资基准日 的评估值而有所变化.

4、泛华电器厂的改制情况 ( 1) 泛华电器厂的改制路径 目前,泛华电器厂正在进行全民所有制企业改制.

2010 年9月27 日,根据《 关于四川泛华航空仪表电 器厂改制立项的批复》 ( 航空资[ 2010]

1284 号) ,中航工业原则同意泛华电器厂以

2010 年6月30 日为改 制基准日实施公司制改制立项. 目前,有关泛华电器厂改制的审计、评估等工作正在进行过程中. ( 2) 四川泛华航空仪表电器厂改制的审计、评估情况( 不含土地) 就本次改制, 审计机构和资产评估机构正分别对其以

2010 年6月30 日为改制基准日进行审计、评估.经初步审计,泛华电器厂完成改制后,拟进入上市范围的资产

2010 年1-6 月模拟备考合并财务报表的 主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2010年6月30 日 资产总 计46,145.63 负债合 计30,539.60 股东权 益15,606.03 归属于 母公司 所有 者权益 15,606.03 项目 2010年1-6 月 营业收 入10,520.20 利润总 额2,896.36 净利润 2,495.56 归属于 母公司 净利 润2,495.56 注:上表仅为初步审计数据,正式审计数据以审计机构出具的审计报告为准. ( 3) 泛华电器厂改制过程中的土地处置情况 泛华电器厂改制为有限责任公司( 即四川泛华仪表) 后,其拥有使用权的经营用地共计

7 宗,面积合 计约为 115,678.15 平方米,用途为工业用地. 该等土地目前的使用权类型均为国有划拨. 根据泛华电器厂 的改制方案,中航工业将向四川省国土资源厅申请将上述划拨地转为国家授权经营用地.若中航工业可获 得该等土地的经营权,中航工业拟将该等土地的经营权作为出资投入四川泛华仪表.

2010 年10 月15 日,四川省国土资源厅向中航工业出具《 四川省国土资源厅关于核准四川泛华航空 仪表电器厂重组改制土地资产处置总体方案的复函》 ( 川国土资函[ 2010]

1288 号) ,鉴于中航工业为国家 授权投资机构,同意其下属泛华电器厂改制涉及的土地使用权可按原用途授权中航工业经营管理,并可作 价出资. 目前,中航工业已委托具有土地估价资格的机构对泛华电器厂改制涉及的土地使用权进行评估,下一 步需要拟定具体土地资产处置方案,按规定向四川省国土资源厅报批,同时将土地估价报告报其备案,中 航工业正在积极推进相关工作. ( 4) 相关债务的处理 改制后的泛华电器厂( 即四川泛华仪表) 目前无金融债务;

对于其它债务的债权人,将由存续公司继续 承担. ( 5) 人员处置方案 泛华电器厂按 人员随业务资产走 的原则制定了公司制改制职工安置方案.

2010 年9月6日,泛华 电器厂召开职工代表大会联席会,审议并通过了公司制改制方案、改制职工安置方案. ( 6) 改制后的泛华电器厂( 即四川泛华仪表) 的股东情况 改制前,泛华电器厂( 即四川泛华仪表) 为机电公司持有 100%权益的全民所有制企业. 本次改制过程 中,若可获得土地主管部门的批准,中航工业拟以其获授权经营的土地使用权对四川泛华仪表增资. 以此 部分土地使用权的初步评估价值约 0.31 亿元计算,改制及增资完成后,四川泛华仪表的股权结构如下: 股东名 称 出资比 例 中航工 业14.12% 机电公 司85.88%