PDF《深圳市鸿基 集团 股份有限公司》

4 (7)湖北镇伟建筑房地产开发有限公司 6,766,789 6,766,789 1.44 (8)深圳中农信投资实业公司 5,434,000 2,717,000 1.15 (9)宜昌市商贸总公司 5,275,735 5,275,735 1.15 (10)武汉博大实业股份有限公司 4,886,670 4,886,670 1.04 上述前

10 名股东其中的(1)(2)(3)(8)为本公司法人股股东 不存在关联关系 (4)(5)(6)(7)(9)(10)为流通股股东 截止本报告期末本公司尚未获悉其之间存在关联关 系3.持股 10%以上股东情况简介 本报告期末 深圳市东鸿信投资发展有限公司 以下简称东鸿信公司 持有本公司 股份 137,890,896 股 占总股本的 29.36% 为本公司第一大股东 其所持本公司股份未进 行任何质押或冻结 东鸿信公司法定代表人为郑健安 经营范围为投资兴办实业 具体项 目另行申报 国内商业 物资供销业 不含专营 专控 专卖商品 电脑及外部设 备 通讯设备 生物工程的技术开发 不含医药及限制项目 四 股东大会简介 本报告期内 本公司共召开股东大会两次 情况介绍如下 一1998 年度股东大会 本公司关于召开

1998 年度股东大会的通知于

1999 年5月26 日在 中国证券报 证券时报 上刊登 本次股东大会原定于

1999 年6月28 日下午

3 00 在本公司八楼会 议厅召开 但因召开前本公司第一大股东将发生变化 本次股东大会的召开时间延期至

1999 年7月28 日下午

3 00 原定股权登记日 出席股东大会登记办法 召开地点不变 延期召开公告于

1999 年6月23 日在 中国证券报 证券时报 上刊登

1999 年7月28 日 本公司召开了

1998 年度股东大会 出席本次会议的股东

33 人 代表股份

95 781

753 股 符合有关法律法规及本公司章程规定 本次股东大会以逐项投 票表决方式审议并通过了以下议案

1 董事会

1998 年度工作报告

2 监事会

1998 年度工作报告

3 总经理

1998 年度业务报告

4 公司

1998 年度财务决算报告

5 更改公司

1998 年度分红派息和资本公积金转增股本议案

6 公司章程修改议案

7 增选公司董事的议案

8 关于聘请

1999 年度审计单位和财务顾问的议案

9 关于聘请

1999 年度法律顾问的议案 本次股东大会审议通过了黄伙根女士因退休辞去公司董事职务 增选了李建国先生 罗竣先生 吕改秋女士为公司董事 本次股东大会后 本公司董事人数由原

7 人增至

9 人 本次股东大会决议公告于

1999 年7月29 日在 中国证券报 证券时报 上刊 登二1999 年临时股东大会 本公司关于召开

1999 年临时股东大会的通知于

1999 年8月13 日在 中国证券 报 证券时报 上刊登 本次临时股东大会于

1999 年9月16 日下午

2 30 在公司八 楼会议厅召开 出席本次会议股东

27 人 代表股份

171 638

896 股 符合有关法律法

5 规及本公司章程规定 会议以逐项投票表决方式审议通过了以下议案

1 审议通过公司关于受让东南网络公司 60%股权的议案

2 审议通过公司关于更改

1998 年度部分配股募集资金使用投向的议案 本次临时股东大会决议公告于

1999 年9月17 日在 中国证券报 证券时报 上 刊登 五 董事会报告 一 公司经营情况 1.公司所处的行业 本公司传统产业为装卸运输 房地产开发经营及物业管理 工业商贸等 本报告期 内 本公司通过受让东南网络公司 60%的股权 一举进入了有线宽频网络高科技信息产 业 有线宽频网络具有广阔的发展前景 本公司参与福建省宽频主干网的建设 并独家开 发经营 将给公司带来新的利润增长点 2.公司主营业务的范围及其经营状况 本公司主营业务的范围为 装卸 运输 仓储 物资供销业 不含专营 专控 专卖项目 投资兴办实业 具体项目另行申报 进出口贸易 历史用地的房地产开发 经营 自有物业管理 酒店旅业经营 广播电视光纤网络的建设 开发和经营 本公司