PDF《湘西非法集资案主犯曾成杰伏法》

法院认为, 罪犯曾成杰以 非法占有为目的, 以高额利息 为诱饵, 使用诈骗方法面向社 会公众非法集资, 其行为已构 成集资诈骗罪.

在集资诈骗共 同犯罪中,曾成杰起组织、指挥 作用,系犯罪行为严重的主犯. 曾成杰集资诈骗数额特别巨大,造成集资户大量财产损失, 既严重破坏国家金融管理秩序, 又严重侵犯公民财产权, 并且严 重影响当地社会稳定, 罪行极其 严重,应依法惩处. 2011年5月20日,因犯集资诈 骗罪, 曾成杰被湖南省长沙市中 级人民法院依法判处死刑, 剥夺 政治权利终身, 并处没收个人全 部财产.随后,曾成杰提出上诉, 同年12月, 湖南省高级人民法院 依法作出刑事判决, 驳回曾成杰 的上诉,维持原审判决,并报请最 高人民法院核准. 2013年6月14日,最高人民法 院依法核准湖南省高级人民法院 维持一审判决, 以集资诈骗罪判 处被告人曾成杰死刑, 剥夺政治 权利终身, 并处没收个人全部财 产的刑事判决. 2013年7月12日,依据相关法 律规定, 长沙市中级人民法院依 法对湘西 三馆公司 非法集资案 主犯曾成杰执行死刑. 焦点 2013年7月13日 星期六 见习编辑/丁鹏志 图编/伍霞 美编/陆薇 校对/黄蓉 A03 http : //cs . voc . com . cn 湘西非法集资案主犯曾成杰伏法 5年非法集资34.52亿元,诈骗8.29亿元,致集资户经济损失6.2亿元 5年非法集资34.52亿余 元, 许以高额利息却无法实 现,继而引发万人聚集的集体 事件.7月12日上午, 长沙市 中级人民法院依据最高人民 法院下达的执行死刑的命令, 依法对湘西非法集资案主犯 曾成杰执行死刑. 非法获取项目开发权 2003年6月至9月, 曾成 杰为获得湘西自治州图 书馆、体育馆、群艺馆、电力宾 馆、东方红市场等 ( 以下简称 三馆项目 )开发权,采取瞒 报开发资质和资金能力、行 贿湘西自治州州长杜崇烟的 弟弟杜崇旺 ( 已判刑),以吉 首市国土房屋综合开发公司 名义获得 三馆项目 的开发 权. 同年11月,成功获得 三 馆项目 整体开发权的曾成 杰在吉首市挂牌成立 三馆 建设工程筹建处 . 随后, 曾成杰开始对外 宣传 三馆项目 已由吉首市 国土房屋综合开发公司和邵 阳市建筑安装工程公司驻吉 首开发部联合开发.并以 《 关 于参与 三馆 开发项目的协 议书》的形式,许年回报20% 为诱饵, 非法向社会不特定 公众集资. 为筹资金许高额利息 2004年1月30日, 该集 资主体变更为湘西吉首三馆 房地产联合开发有限 公司(以下简称三馆公司). 公司 成立后, 曾成杰便以三馆公 司的名义对外集资. 在缺乏资金和经营亏损 的情况下, 曾成杰为了保持 资金链运转,组织宋长银、曾正( 均系同案被告人, 已判 刑)等人,采取与集资户签订 认购协议书、承诺书、投资协 议书、投资合同书等形式,并 直接向集资户开具借条、收据,发售钻石卡、金卡、银卡、 普卡等集资形式向不特定的 社会公众集资. 为了最大量地集资,曾 成杰不顾自身兑付能力,反 复多次提高三馆公司的非法 集资利率. 从2003年11月至 2008年8月,曾成杰先后将集 资利率从月息 1.67%逐渐提 高至10%.同时,还给三馆公 司员工布置了集资任务. 2007年9月开始,曾成杰 又决定按集资款存期不同给 予集资户奖励,2007年5月17 日至

2008 年8月19日, 三馆 公司支付奖励金额累计11522.36万元. 大肆宣传 争名夺利 曾成杰为维系资金链, 隐瞒 三馆项目 吉首商贸大 世界一期房产销售的真实情 况和项目亏损的事实, 项目 区域由吉首市拓展到长沙、 株洲和邵阳等大中城市,并 宣称在三馆公司投资没有任 何风险等. 此外, 曾成杰还通过邀 请明星参加三馆公司成立周 年庆典、大众飙歌、开展情系 农民工等活动大肆彰显公司 实力, 并花钱为三馆公司和 曾成杰个人换取 湖南商业 地产十强 、 第二届中国企 业改革十大杰出人物 、 中 国诚信企业家 等荣誉. 停付利息,引发群体事件 名利双收后, 曾成杰便 开始使用集资款以他人名义 投资和成立公司,转移资产. 集资总额34.52亿余元, 但是 实际投入工程项目支出只有 5.56亿余元.集资资金被曾成 杰以他人名义投资公司、项 目或直接转移资产共计 2.64 亿余元, 个人隐匿占有大额 集资款1530万元, 将资产转 移到其妻邓友云名下1991.768 万元,直接套取731.99万元. 2008年7月,三馆公司集 资款退本付息出现困难.同年9月,三馆公司停止向集资 户还本付息. 因三馆公司及 吉首市其他进行非法集资的 公司相继不能兑付到期的集 资款本息,2008年9月5日吉 首市万余名群众围堵铁路及 火车站, 同月25日数千名集 资群众围堵湘西自治州人民 政府.