PDF《常德金德镭射科技股份有限公司》

公告编号:2016-011 第1页证券代码:836470 证券简称:金德镭射 主办券商:海通证券 常德金德镭射科技股份有限公司 关于

2015 年年度股东大会补充议案的公告

一、会议通知 常德金德镭射科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年4月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布 《常德金德镭射科技股份有限公司

2015 年年度股东大会通知公告》 (公告编号 2016-007) ,定于

2016 年5月12 日召开

2015 年年度股 东大会, 股权登记日为

2016 年5月6日.

二、临时提案的基本情况

2016 年4月20 日,公司董事会收到股东余赞(截止本公告发布 日,余赞持有公司 27,405,000 股,持股比例为 78.30%)提交的《关 于变更公司住所及修改公司章程的临时提案》 (以下简称"临时提 案") , 申请在公司

2015 年年度股东大会上审议临时提案,临时提案 主要内容如下: 因公司将于

2016 年下半年搬迁至位于常德经济技术开发区的新 工厂,公司拟将公司住所进行变更,并对公司章程进行相应的修改. 公司住所变更情况: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-011 第2页变更前: "常德市武陵区东江乡新安社区常德大道武陵工业新区

5 号路

99 号" . 变更后 (以工商行政部门最终确认为准) : "常德经济技术开发区 德山大道南段(德山大道以西、兴德路以北) " . 章程修订情况: 《公司章程》

第一章第三条. 原内容: "公司住所:常德市武陵区东江乡新安社区常德大道武 陵工业新区

5 号路

99 号" . 修改后(以工商行政部门最终确认为准) : "公司住所:常德经济 技术开发区德山大道南段(德山大道以西、兴德路以北) " . 同时提请本临时提案提交公司

2015 年年度股东大会审议,审议 后用于变更工商登记.

三、董事会审核意见 经公司董事会审核,认为临时提案的提案人主体资格、临时提案 的提出时间均符合《公司法》和《公司章程》之规定,临时提案的内 容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议项,全体董事以

5 票赞同;

0 票弃权;

0 票反对审议通过临时提案,并同意提交公司

2015 年年度股东大会审议. 除增加临时提案外,公司于

2016 年4月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的 《常德金德镭射科技股份有限公司

2015 年年度股东大会通知公告》 (公告编号:2016-007)中列明的会议召开时间、地点、股权登记日 等其他事项均未发生变更.

四、备查文件目录 公告编号:2016-011 第3页《常德金德镭射科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决 议》 . 特此公告. 常德金德镭射科技股份有限公司 董事会

2016 年4月25 日