PDF《常德市正阳生物科技股份有限公司》

公告编号:2017-012

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4 证券代码:832034 证券简称:正阳生物 主办券商:国融证券 常德市正阳生物科技股份有限公司 关于补充确认

2016 年度、2017 年1-4 月偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 本公司与曾勇、陈德亮、陈孟军于签订协议,交易标的为资金拆借.

(二)关联方关系概述 本公告内容是对

2016 年度、2017 年1-4 月偶发性关联交易进行追认.

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年6月28 日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过《关于 补充确认

2016 年度、2017 年1-4 月偶发性关联交易的议案》. 本议案涉及关联交易表决事项,关联董事曾勇、曾懿、曾宪红回避表决. 出席本次董事会会议的非关联董事人数不足三人, 就该项议案无法形成董事 会决议, 出席会议的全体董事一致同意将 《关于补充确认

2016 年度、

2017 年1-4 月偶发性关联交易的议案》直接提交公司

2016 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在. 公告编号:2017-012

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二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 曾勇 湖南省汉寿县岩汪湖镇居委 会商业一组 - - 陈德亮 北京市朝阳区松榆南路

38 号院

10 号楼

1501 号--陈孟军 湖南省常德市武陵区城东船 舶厂宿舍

12 号--

(二)关联关系 关联方曾勇为公司控股股东、实际控制人;

关联方陈德亮为公司股东、控股股东之女婿;

关联方陈孟军为控股股东之妻弟.

(三)其他事项 -

三、交易协议的主要内容

(一)2016 年关联方往来: 单位:元 拆借主体 与公司的 关联关系

2016 年期 初拆借资 金余额

2016 年累计 拆借额

2016 年期末 拆借资金余额 发生原因 曾勇 公司控股 股东、实 际控制人 0.00 1,015,117.32 1,036.69(利息) 资金拆借 公告编号:2017-012

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4 陈德亮 公司股东 0.00 7,155,307.56 100,019.81(利息) 资金拆借 陈孟军 控股股东 之妻弟 0.00 3,700,000.00 415,079.59(其中 135,079.59 为利息) 资金拆借 合计 0.00 11,870,424.88 516,136.09 ---

(二)2017 年1-4 月关联方往来: 单位:元 拆借主 体 与公司的 关联关系

2017 年期初拆借资 金余额 2017年1-4月 累计发生额 截至

2017 年5月31 日拆借资 金余额 发生原因 曾勇 公司控股 股东、 实际 控制人 1,036.69(利息) 2,000,000.00 2,000,000.00 曾勇借款 给公司 陈德亮 公司股东 100,019.81(利息) 210,670.00 0.00 资金拆借 陈孟军 控股股东 之 妻弟 415,079.59(其中 135,079.59 为利息) 530,000.00 0.00 资金拆借 合计 516,136.09 2740,670.00 2,000,000.00 --- (1)曾勇于

2017 年度借款 200,000.00 元给公司,用于公司临时资金周转. (2)因公司控股股东、实际控制人及相关人员对有关规定认识不足,在2016 年及

2017 年1-4 月发生关联方资金拆借行为.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 (1)上述曾勇借款给公司的关联交易,为关联方借款给公司用于临时资金 周转,按银行同期贷款利率向公司收取了费用. (2)截至