PDF《郴州市金贵银业股份有限公司》

3、安排公司审计委员会核实上述事项与对公司的影响 立刻开展公司重大事项的摸底工作,对公司的融资、担保和关联方交易事项 进行了摸底调查. 公司将委托审计机构对该事项进行专项审计, 并采取有效措施, 消除上述事项对公司的影响.

4、 开展内控制度及执行的梳理工作,对内控制度及其执行的进行查漏补缺 公司需尽快开展内控制度及执行问题的梳理工作, 需进一步建立完善内部控 制制度, 加强公司管理和制度建设, 并积极采取有效措施, 落实责任, 加强检查, 考核效果,消除上述事项对公司的影响.

5、实际控制人积极解决问题与出具相关承诺 公司实际控制人曹永贵表示已与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分 公司协商通过多种方式解决公司实际控制人目前存在的问题, 后续将通过包括但 不限于股权转让、借款、资产重组的形式积极筹措资金,解决目前存在的未履行 正常内部审批决策流程以公司的名义对外提供担保的事项. 公司实际控制人曹永贵为上述事项出具承诺: 上述事项的履行义务全部由曹 永贵承担,无需公司履行与上述对外担保相关的义务.如上述对外担保给公司造 成损失也将由曹永贵负责赔偿. 特此说明. 郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019 年4月29 日