PDF《山西振东制药股份有限公司 2019年度预计日常关联交易的公告》

2018 年实现营业收入 2.83 万元, 净利润-70.92 万元.

6、道地良品 道地良品为公司实际控制人子女控制的企业,该关联人符合《创 业板股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系,其注册地 为北京市海淀区上地创业路

18 号1幢4层A403 室, 法定代表人为孙 欣,李艳持有 51%股份,张磊持有 49%股份,注册资本为

1000 万元, 履约能力良好.经营范围为:计算机系统集成、信息科技领域内的技 术咨询、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、软件开发 、 计算机软(硬)件研发与销售、基础软件服务、应用软件服务、软件 开发、 软件咨询、 销售自行开发的产品、 计算机、 软件及辅助设备 (企 业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

2018 年末总资产 285.29 万元,净资产 114.37 万元,2018 年实现营业收入 657.58 万元,净利润 197.51 万元.

三、关联交易主要内容

1、公司与振东集团的交易 公司向振东集团购买车辆使用油.

2、公司与五和科技的交易 公司向五和科技采购商品,主要为苦荞茶、窝头片、豆制品及食 用油等.

3、公司与振东安装的交易 振东安装在装修装饰上拥有很强的专业优势, 公司通过与振东安 装的合作,将促进相关建设项目早日完工.

4、公司与健康生物的交易 健康生物在家庭健康护理产品领域拥有专业优势, 公司向健康生 物采购商品,主要为洗手液、健足液等护理产品.

5、公司与北京电商的交易 公司接受北京电商提供的推广服务.

6、公司与道地良品的交易 公司接受道地良品提供的技术服务.

7、关联交易定价政策及定价依据 公司与振东集团、五和科技、振东安装、健康生物等公司之间的 关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则,关联交易的价格不偏离 市场独立第三方提供同类产品或服务的价格.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与振东集团、五和科技、振东安装、健康生物、道地良品、 北京电商的业务往来较为必要,关联交易定价公允,没有损害上市公 司的利益,相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展,不会对公 司的独立性产生影响.

五、独立董事意见 经过对公司

2019 年度预计日常关联交易事项的审慎审查,并认 真核实公司

2018 年度与关联方发生交易事项的具体情况, 我们认为, 公司

2019 年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、 《公 司章程》的规定,关联交易价格公允........