PDF《北京钢研高纳科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议...》

证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2011―39 北京钢研高纳科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

北京钢研高纳科技股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2011年10 月18 日以书面形式发出;

据此通知,会议于

2011 年10 月28 日召开.会议应 参加表决监事

5 人,实际表决监事

5 人,本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定.会议由杨晓健女士主持,经过表决,通过以下决议:

1、以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整募集资金项目实 施进度的议案》 在项目实际实施过程中,受落实建设用地程序复杂、厂房购置和基建延误等 因素影响,对三个募集资金项目的实施进度进行调整,具体调整情况如下: 募集资金项目调整情况汇总表 项目名称 总投资 (万元) 原计划 调整后 项目达到预定可使用 状态日期 项目达到预定可使用 状态日期 航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目

9995 2011 年12 月31 日2012 年12 月31 日 航空航天用钛铝金属材料制品项目

6588 2011 年12 月31 日2012 年12 月31 日 新型高温固体自润滑复合材料及制品项目

6447 2011 年12 月31 日2013 年12 月31 日 合计

23030

2、以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整超募资金项目实 施方案的议案》 在两超募资金项目实施过程中,由于建设用地原因,公司拟对两项目的实 施方案进行调整,具体情况如下: 超募资金项目调整情况汇总表(单位:万元) 项目名称 原计划 调整后 总投 资 预计 收入 利润 总额 实施地 点 预定完成 时间 总投 资 预计 收入 利润 总额 实施地点 预定完成 时间 铸造高温合金 高品质精铸件 项目

15303 11610

4360 北京周 边新购 置土地

2012 年12 月31 日13695

11610 4358 北京海淀 永丰园区 自有土地

2013 年12 月31 日 真空水平连铸 高温合金母合 金项目

23880 24100

5438 北京周 边新购 置土地

2012 年12 月31 日22395

24100 5462 河北涿州 新购置土 地2013 年12 月31 日 合计

39183 35710

9798 36090

35710 9820 本次变更募集资金投资项目符合公司发展战略的需要,有利于提高公司募 集资金使用效率,符合全体股东的利益,内容及程序符合相关法规的规定,不存 在损害股东利益的情况.监事会同意公司变更募集资金投资项目.

3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于从中国钢研科技集团 有限公司购入资产议案》 .关联监事杨晓健、艾磊回避表决. 为避免同业竞争和加速科技成果转化,公司拟购入控股股东(中国钢研科 技集团有限公司)一套高端精密铸造设备―真空感应铸造炉.以2011 年9月30 日为评估基准日,经北京中企华资产评估有限责任公司评估,该套设备评估价值 为16,755,379.00 元(不含增值税) . 特此公告. 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2011 年10 月28 日