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2018 年度股东周年大会 会议材料 (修订稿) 二一九年六月 中国冶金科工股份有限公司

2018 年度股东周年大会会议材料

1 目录会议须知.

2 会议议程.3 议案一 关于《中国中冶董事会

2018 年度工作报告》的议案.5 议案二 关于《中国中冶监事会

2018 年度工作报告》的议案.25 议案三 关于中国中冶

2018 年度财务决算报告的议案.28 议案四 关于中国中冶

2018 年度利润分配的议案.30 议案五 关于中国中冶董事、监事

2018 年度薪酬的议案.31 议案六 关于中国中冶

2019 年度担保计划的议案.33 议案七 关于聘请

2019 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案...37 议案八 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案.38 议案九 关于修订《公司章程》的议案.40 议案十 关于中国中冶

2019 年度境内债券注册发行计划的议案.43 议案十一 关于申请

2020 年至

2022 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限 额度及签署关联交易协议的议案.44 议案十二 关于修订《中国中冶股东大会议事规则》的议案.50 中国冶金科工股份有限公司

2018 年度 独立非执行董事述职报告.57 中国冶金科工股份有限公司

2018 年度股东周年大会会议材料

2 会议须知为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利, 保证股东大会的 正常秩序和议事效率,请遵守以下会议须知:

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机,听从大会工作 人员安排,共同维护股东大会的正常秩序.

二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发 言、提问,组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题.

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决,股东和 股东代表在大会表决时, 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权,每一股有一票表决权.

四、 请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所 有议案予以逐项表决,在议案下方的 同意 、 反对 和 弃权 中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打 √ 为准.对 于股东或股东代表投票不符合上述要求的,将视为弃权.

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于 2019年6月26日上午9:15-9:

25、9:30-11:

30、下午13:00-15:00期间 内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权或者于2019年6月26日的9:15-15:00通过互联网投票平台行使表决权. 中国冶金科工股份有限公司

2018 年度股东周年大会会议材料

3 会议议程召开方式:现场会议与网络投票相结合 现场会议召开日期及时间:2019年6月26日下午14:00 网络投票日期及时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过 交易系统投票平台的投票时间为2019年6月26日上午9:15-9:

25、 9:30-11:

30、下午13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为 2019年6月26日9:15-15:00. 现场会议召开地点:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出列席情况

三、宣读现场会议议程

四、宣读现场会议须知

五、宣读议案 议案一:《关于的议案》 议案二:《关于的议案》 议案三:《关于中国中冶2018年度财务决算报告的议案》 议案四:《关于中国中冶2018年度利润分配的议案》 议案五:《关于中国中冶董事、监事2018年度薪酬的议案》 议案六:《关于中国中冶2019年度担保计划的议案》 议案七: 《关于聘请2019年度财务报告审计机构、内控审计机构 事宜的议案》 议案八:《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》 议案九:《关于修订的议案》 议案十: 《关于中国中冶2019年度境内债券注册发行计划的议案》 议案十一:《关于申请2020年至2022年日常关联交易/持续性关 中国冶金科工股份有限公司