PDF《关于湖南顶立科技有限公司 2015 年度》

向安徽楚江科技新材料 股份有限公司第

1 期员工持股计划发行 11,627,906 股新股募集本次购买资产的配 套资金,每股发行价格 11.18 元,金额为 12,999.9989 万元.2015 年12 月2日, 顶立科技的股权已按照法定方式过户给本公司, 并已完成办理工商变更登记手续. 上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由 其出具会验字(2015)4006 号《验资报告》 .2015 年12 月14 日,公司非公开发 行的 4,651.1618 万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办妥登记存管手续.

二、承诺业绩情况 根据公司与标的公司股东签订的 《发行股份及支付现金购买资产之框架协议 书》 、 《补充协议书》和《业绩补偿协议书》 ,标的公司股东承诺利润补偿期间(即2015 年、2016 年及

2017 年)标的公司实现的净利润不低于下表列示金额: 金额单位:人民币万元 标的公司名称 补偿期间

2015 年度

2016 年度

2017 年度 顶立科技 4,000.00 5,000.00 6,000.00 如标的公司在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的, 标的公司股东将向 本公司进行补偿,其补偿的上限为上述交易中取得的对价.

三、业绩承诺完成情况 顶立科技 2015年度经审计的净利润4,037.01万元, 净利润完成比率100.92%, 达到业绩承诺. 安徽楚江科技新材料股份有限公司 二一六年二月二十日