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股东可将表决票集中投向一位董事候选人,也可 以分散投给多位董事候选人,分散投票时,不要求平均分配票数.在对第四项议题进行表决 时,每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数两倍;

股东可将表决票集中投向一位 监事候选人,也可以分散投给多位监事候选人,分散投票时,不要求平均分配票数.

4、请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有(或代表)的股份数 量.姓名或股份数量填写不全的表决票,视为弃权.

5、股东及股东代理人在填写表决票时,可在 同意 、 反对 或 弃权 格中任选一 项,以划 √ 表示,多划或不划视为弃权.未投票的表决票,视为自动放弃表决权,其所 持的表决权在统计表决结果中作弃权处理.

6、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时,应举手示意,在得到主持人的同意后, 方可发言.

(二)网络投票表决方式 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在 网络投票时间今天上午 9:30-11:

30、下午 13:00-15:00,通过上述投票平台行使表决权.

三、表决统计及表决结果的确认

1、本次股东大会计票监票小组由

2 名股东代表、1 名监事及

1 名公司律师组成,其中计 票人

2 名,由1名股东代表和公司律师担任,监票人

2 名,由公司监事和

1 名股东代表组成, 其中公司监事担任总监票人.计票监票小组负责表决情况的统计核实,并在表决统计情况报 告上签字.出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果 后,立即要求点票.

2、由于网络投票时间在今天下午三点结束,届时将合并统计现场投票和网络投票的表决 结果,本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布,以判定本次会议议题是

6 否通过.

四、其他事项 公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见书.

2015 年11 月16 日7湖南艾华集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议议案 议题(1) 关于

2015 年新增银行授信及授权的议案 各位股东、各位代表: 根据公司

2015 年生产经营需要,新增上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行劳动路 支行、平安银行股份有限公司长沙分行

2 家银行综合授信

3 亿元融资额度(详情见下表),同 时在上述授信额度内, 授权董事长艾立华先生

2015 年度与下列银行在最高综合授信额度内签 署相关的融资申请、合同、协议等法律文件. 授信银行 授信品种 授信金额(万元) 上海浦东发展银行股份有限公 司长沙分行劳动路支行 流动资金贷款、银行承兑汇 票、国内信用证 10,000 平安银行股份有限公司长沙分 行 流动资金贷款、银行承兑汇 票、国内信用证、商票保贴等 20,000 合计 30,000 以上议案,请予以审议.

8 湖南艾华集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议议案 议题(2) 关于董事会换届选举的议案 各位股东、各位代表: 公司本届(第二届)董事会于

2012 年10 月31 日经公司股东大会选举产生,任期即 将届满.按公司现行《章程》规定,新一届董事会应由

7 名董事组成,其中独立董事

3 名, 董事任期自股东大会决议通过之日起三年. 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提 名委员会实施细则》等有关规定,经征询各股东意见,并经资格审查,提名委员会提名艾立 华先生、王安安女士、殷宝华先生、艾立宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人.在 公司股东大会选举产生第三届董事会之前, 公司第二届董事会全体成员将继续履行相应职责, 严格遵守法律法规和公司《章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常运转. 以上议案,请予以审议. 附: 非独立董事候选人简历: 艾立华,1958 年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历,中国个体劳动 者私营企业协会副会长、中国电子元器件协会常务理事、湖南省工商联副主席,全国工商 联第十届委员.1975 年4月任职于益阳县电容器厂,历任技术员、车间主任;