PDF《湖南艾华集团股份有限公司 关于注销全资子公司益阳艾华设备...》

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2016-011 湖南艾华集团股份有限公司 关于注销全资子公司益阳艾华设备制造有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年4月10 日召开第三届 董事会第二次会议,审议通过了《关于注销益阳艾华设备制造有限公司的议案》 ,拟由 湖南艾华集团股份有限公司吸收合并益阳艾华设备制造有限公司, 相关业务并入湖南艾 华集团股份有限公司, 同时注销益阳艾华设备制造有限公司, 授权公司管理层办理注销、 清算等相关事宜. 根据《公司法》和公司章程的有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议.

一、全资子公司益阳艾华设备制造有限公司基本情况

1、设立登记时间:2008年1月28日

2、企业法人营业执照号:430900000006828

3、注册地址:益阳市赫山区龙岭工业园天子坟村101号

4、注册资本:300万元人民币

5、法定代表人:艾立华

6、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7、经营范围:电子设备及电子材料的制造、销售

8、 财务情况: 截止 2015年12月31日, 益阳艾华设备制造有限公司总资产为2,262.39 万元,负债为1,828.03万元,净资产为434.36万元;

2015年度,营业收入为2,538.91万元,营业利润为32.15万元,净利润为24.31万元.

二、注销全资子公司的原因说明 为进一步整合公司资源,提高公司生产管理效率,降低经营管理成本,现决定注销 全资子公司益阳艾华设备制造有限公司.

三、注销全资子公司对公司的影响

1、注销上述全资子公司将使公司的合并财务报表范围发生变化.

2、注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响,不会损害公司及 股东利益.

四、其他

1、注销上述全资子公司不涉及关联交易,不构成重大资产重组.

2、上述全资子公司办理注销后,其相关业务、债权债务及人员由本公司承继.

3、公司董事会授权管理层具体办理益阳设备制造有限公司的注销、清算等相关事 宜.

4、公司董事会将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露业务.

五、备查文件 公司第三届董事会第二次会议决议. 特此公告. 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 二一六年四月十日