PDF《太仓兴宇印刷包装股份有限公司》

公告编号:2018-011 证券代码:832364 证券简称:兴宇包装 主办券商:申万宏源 太仓兴宇印刷包装股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月3日上午

10 时. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月31 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-011 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年半年度利润分配预案》议案 议案内容详见

2018 年8月16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的《2018 年半年度利润分配预案的公告》 (公告编号:2018-010) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年9月3日上午

9 时

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:太仓市陆渡镇东新路

12 号 联系

电话:

13806242658 联系人:杜李芳 传真:0512-53456775

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

五、备查文件目录

(一) 《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 . 公告编号:2018-011 太仓兴宇印刷包装股份有限公司 董事会

2018 年8月16 日