PDF《太仓科益精密模塑股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会...》

公告编号:2018-003

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2 证券代码:870871 证券简称:科益股份 主办券商:方正证券 太仓科益精密模塑股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况 太仓科益精精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")2018 年第一次职工代表大会于

2018 年2月8日在公司会议室以现场会议 方式召开.本次会议应到职工代表

30 人,实际职工代表

30 人.本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、 《太仓科益精密模塑股份有限公司章程》 (以 下简称"《公司章程》")等有关法律、法规及规定,会议形成的决 议合法有效.

二、会议表决情况 本次职工代表大会审议并以举手表决方式,审议通过如下议案:

(一)《关于选举职工代表监事的议案》.

1、议案内容:因公司原职工监事陈亮女士辞职导致监事会人数 低于法定最低人数 , 为确保公司监事会人数达到法定最低人数要求, 保证监事会的正常运作, 拟选举职工蒋蕴芳作为第一届监事会职工代 表监事, 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任 公告编号:2018-003

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2 期届满之日止. 蒋蕴芳,女,汉族,1984 年12 月出生,中国国籍,无境外永久 居留权,本科学历.2006 年7月至

2009 年9月,在苏州宗宗金属制 品有限公司担任会计;

2009 年9月至

2011 年6月,在苏州延承塑胶 工业有限公司担任会计;

2011 年6月到

2013 年9月,在江苏弘仁供 应链管理有限公司担任会计;

2013 年9月,加入太仓科益精密模塑 股份有限公司,担任会计. 经公司核查, 蒋蕴芳未被列入失信被执行人名单及被执行联合惩 戒对象名单,符合监事任职资格.

2、表决情况:30 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

三、备查文件 《太仓科益精密模塑股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会 会议决议》 特此公告. 太仓科益精密模塑股份有限公司 董事会

2018 年2月8日