PDF《旭泰（太仓）精细化工股份有限公司》

公告编号:2019-009 证券代码:873066 证券简称:旭泰化工 主办券商:东吴证券 旭泰(太仓)精细化工股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定. 会议召开无需相关部门批准或履行必要 程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月29 日上午 9:00 至11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-009

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月27 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市盈科 (苏州) 律师事务所苏小兵、 郭玉叶律 师

(七)会议地点 太仓港港口开发区滨海路,公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》

(三)审议《2018 年年度报告及摘要》

(四)审议《2018 年度财务决算报告》

(五)审议《2018 年度利润分配方案》

(六)审议《2019 年度财务预算报告》

(七)审议《关于追认偶发性关联交易的议案》 上述议案的具体内容详见本公司于

2019 年4月26 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《旭 公告编号:2019-009 泰 (太仓) 精细化工股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》 (公告编号:2019-007)和《旭泰(太仓)精细化工股份有限公司第 一届监事会第二次会议决议公告》 (公告编号:2019-008) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记.

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记.

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登 记.

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电 话登记.

(二)登记时间:2019 年5月28 日上午

9 时30 分至

15 时30 分

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:陈妍如 联系

电话:0512-82776767

(二)会议费用:与会股东交通、住宿费用处理.

(三)临时提案(如有) 临时提案请于股东大会召开

10 前提交董事会. 公告编号:2019-009

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第五次会议决议

(二)经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第二次会议决议 旭泰(太仓)精细化工股份有限公司 董事会