PDF《常熟古建园林股份有限公司》

公告编号:2019-018 证券代码:870970 证券简称:常熟古建 主办券商:开源证券 常熟古建园林股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等法律法规、行政法规及《公司 章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月13 日9时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-018 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 常熟古建园林股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 议案具体内容参照公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》 (公告编号: 2019-017) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡办理登记.

(二)登记时间:2019 年6月13 日8时

(三)登记地点:常熟市枫林路

10 号常熟古建园林股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:常熟市枫林路

10 号 联系

电话:0512-52898786 传真号码:0512-52881082 公告编号:2019-018 邮编:215500 联系人:山建石

(二)会议费用:本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用 自理.

(三)临时提案 临时提案请于本次会议召开十日前以书面方式提交至公司董事会.

五、备查文件目录

(一) 《常熟古建园林股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》 ;

(二) 《常熟古建园林股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 . 常熟古建园林股份有限公司 董事会

2019 年5月29 日