PDF《苏州灵岩医疗科技股份有限公司》

公告编号:2018-028 证券代码:833199 证券简称:灵岩医疗 主办券商:东吴证券 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 关于补充预计

2018 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易. 苏州灵岩医疗科技股份有限公司(以下简称 "公司")为满足公司的业务 发展需要,向志合者(苏州)科技发展有限公司采购塑料配件、塑料粒子、设备 等,预计采购金额合计不超过人民币

150 万元,具体以采购合同签订为准.

(二)表决和审议情况 根据 《苏州灵岩医疗科技股份有限公司章程》 规定, 公司于

2018 年8月17 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于补充预计

2018 年度日常性关 联交易的议案》 ,关联董事张灵荣回避表决,其他四名出席会议的董事一致通过 本议案,本议案需提交股东大会审议,经股东大会审议通过后生效.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:志合者(苏州)科技发展有限公司 住所:苏州市吴中区越溪吴中大道

2288 号6幢B2-2F 公告编号:2018-028 注册地址:苏州市吴中区越溪吴中大道

2288 号6幢B2-2F 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张灵荣 实际控制人:张灵荣 注册资本:1000 万 主营业务:研发、销售:医疗器械、机械设备及配件、自动化设备、仪器仪 表、塑料制品、消杀用品;

医药、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术 服务;

模具制造、加工;

零售:药品;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系 志合者(苏州)科技发展有限公司法定代表人张灵荣是公司的股东、董事, 持股比例 0.74%;

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与志合者 (苏州) 科技发展有限公司的关联交易以市场公允价格为依据, 遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 在预计的

2018 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开 展的需要签署相关协议.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次补充预计的

2018 年度日常性关联交易是公司业务发展和日常经营的正 常需求,符合公司和全体股东的利益. 上述关联交易的价格公允、合理,符合公开、公平、公正原则,不会对公司 公告编号:2018-028 财务状况、 经营成果产生不利影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依 赖.

六、备查文件目录 《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 董事会

2018 年8月20 日