PDF《江苏恒辉安防股份有限公司》

二、公司设立以来股本演变情况说明

(一)设立恒辉有限(2004 年4月,注册资本 9.00 万美元)

2004 年3月26 日,南通创辉与日本籍自然人古川正敏签订《南通恒辉手套 有限公司合同》 ,约定共同投资设立南通恒辉手套有限公司,注册资本为 9.00 万 美元,其中,南通创辉出资 6.00 万美元,古川正敏出资 3.00 万美元.

2004 年4月7日,如东县对外贸易经济合作局出具《关于批准南通恒辉手 套有限公司合同、章程及董事会人选的批复》 (东外经审[2004]56 号) ,同意南通 创辉、古川正敏出资共同设立恒辉有限.

2004 年4月7日,恒辉有限取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国 外商投资企业批准证书》 (商外资苏府资字[2004]53574 号) .

2004 年4月15 日,恒辉有限经江苏省南通工商行政管理局核准登记并领取 《企业法人营业执照》 .

2004 年4月23 日,如东新瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》 (新 瑞会验[2004]062 号) :截至

2004 年4月23 日,恒辉有限注册资本 9.00 万美元 已足额到位,股东以货币资金出资. 恒辉有限设立时的股权结构如下: 单位:万美元 序号 股东名称 出资额 股权比例

1 南通创辉 6.00 66.67%

2 古川正敏 3.00 33.33% 合计 9.00 100.00%

(二)第一次股权转让暨第一次增资(2005 年12 月,注册资本 80.00 万美元)

2005 年11 月20 日,恒辉有限董事会作出决议,南通创辉将其所持恒辉有 限6.00 万美元出资额以 6.00 万美元的价格转让给展新贸易,古川正敏将其所持 恒辉安防首次公开发行股票并在创业板上市申请文件?关于公司设立以来股本演变情况的说明? ? 4-5-5 恒辉有限 3.00 万美元的出资额以 3.00 万美元的价格转让给展新贸易;

同时,恒 辉有限注册资本由 9.00 万美元增加至为 80.00 万美元, 新增注册资本全部由展新 贸易认缴.2005 年11 月21 日,上述各方就股权转让事宜签订了《股权转让协 议》 .

2005 年12 月15 日,如东县对外贸易经济合作局出具《关于南通恒辉手套 有限公司变更股权及增加注册资本的批复》 (东外经审[2005]302 号) ,批准了本 次股权转让及增资.

2005 年12 月16 日,恒辉有限就本次股权转让及增资取得江苏省人民政府 核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》 (商外资苏府资字 [2004]53574 号) .

2005 年12 月23 日,恒辉有限办理完毕本次股权转让及增资的工商变更登 记手续.

2005 年12 月29 日,如东新瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》 (新 瑞会验(2005)337 号) :截至

2005 年12 月29 日,公司新增注册资本 71.00 万 美元已足额到位,股东以货币资金出资. 本次股权转让及增资完成后,恒辉有限的股权结构如下: 单位:万美元 序号 股东名称 出资额 股权比例

1 展新贸易 80.00 100.00% 合计 80.00 100.00%

(三)第二次股权转让(2008 年11 月,注册资本 80.00 万美元)

2008 年11 月7日,恒辉有限股东决定,展新贸易将其所持恒辉有限 80.00 万美元出资额以 80.00 万美元的价格转让给香港恒辉.同日,双方就股权转让事 宜签订了《股权转让合同》 .

2008 年11 月10 日,如东县对外贸易经济合作局出具《关于同意南通恒辉 手套有限公司股权转让的批复》 (东外经审[2008]214 号) ,批准了本次股权转让. 恒辉安防首次公开发行股票并在创业板上市申请文件?关于公司设立以来股本演变情况的说明? ? 4-5-6