PDF《江苏中天科技股份有限公司》

江苏中天科技股份有限公司 公司章程2/45 目录

第一章 总则.

4

第二章 经营宗旨和范围

5

第三章 股份.6

第一节 股份发行.6

第二节 股份增减和回购.9

第三节 股份转让.10

第四章 股东和股东大会

11

第一节 股东.11

第二节 股东大会的一般规定.14

第三节 股东大会的召集.15

第四节 股东大会的提案与通知.17

第五节 股东大会的召开.18

第六节 股东大会的表决和决议.20

第五章 董事会.25

第一节 董事.25

第二节 董事会.27

第六章 经理及其他高级管理人员

31

第七章 监事会.32

第一节 监事.32

第二节 监事会.33

第八章 党建工作.34

第一节 党组织的机构设置.34

第二节 公司党委职权.35

第三节 公司纪委职权.36

3 /

45

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

36

第一节 财务会计制度.36

第二节 内部审计.39

第三节 会计师事务所的聘任.40

第十章 通知与公告

40

第一节 通知.40

第二节 公告.41 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

41

第一节 合并、分立、增资和减资.41

第二节 解散和清算.42 第十二章 修改章程

44 第十三章 附则.44

4 /

45

第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、 《中华人民共和国证券 法》(以下简称 《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称 公司 ). 公司经江苏省人民政府苏政复(1999)127 号文《关于同意江苏中天光缆集团 有限公司变更为江苏中天光缆股份有限公司的批复》批准,由江苏中天光缆集团 有限公司变更设立为江苏中天光缆股份有限公司,1999 年11 月22 日在江苏省 工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,营业执照号 300001104662.

2000 年2月18 日,公司在江苏省工商行政管理局办理了名称变更登记手续,由 江苏中天光缆股份有限公司更名为江苏中天科技股份有限公司. 第三条 公司于

2002 年8月23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2002]89 号文 《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行股票的通知》 核准, 在上海证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股,发行的股份经 上海证券交易所上证上字[2002]175 号《关于江苏中天科技股份有限公司人民币 普通股股票上市交易的通知》批准,于2002 年10 月24 日在上海证券交易所上 市. 第四条 公司注册名称:江苏中天科技股份有限公司 中文名称:江苏中天科技股份有限公司 英文名称:Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所:江苏省如东县河口镇中天村 邮政编码:226463 第六条 公司注册资本为人民币叁拾亿陆仟陆佰零柒万贰仟伍佰贰拾壹元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其所持股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与

5 /

45 股东、 股东与股东之间权利义务关系的、 具有法律约束力的文件, 对公司、 股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副经理、 财务负责人等.