PDF《江苏华宏科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告》

1 证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2018-037 江苏华宏科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会召开情况 江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年8月9日以通讯 方式召开第五届董事会第九次会议,会议通知于

2018 年8月5日以专人送达及 电子邮件方式发出.会议由董事长胡士勇主持.会议应到董事

9 人,实到董事

9 人.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股 份有限公司章程》的规定,会议合法有效.

二、董事会审议情况 审议通过 《关于公司拟收购北京中物博汽车解体有限公司 100%股权的议案》 开拓报废汽车回收拆解业务领域,是公司进行再生资源板块的战略布局,同 意公司管理层与北京中物博汽车解体有限公司(以下简称"中物博" ) 、玉成有限 公司和李铁骑签署《江苏华宏科技股份有限公司与玉成有限公司、李铁骑关于北 京中物博汽车解体有限公司之股权转让协议》 ,同意公司以人民币 3,000 万元收 购非关联方玉成公司和李铁骑所持中物博的 100%股权. 《关于公司收购北京中物博汽车解体有限公司 100%股权的公告》详见巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》 、 《中国证券报》 . 表决结果:9 名董事同意;

0 名弃权;

0 名反对. 公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

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三、备查文件

1、 《江苏华宏科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》 ;

2、 《北京中物博汽车解体有限公司股权转让协议》 . 特此公告. 江苏华宏科技股份有限公司 董事会 二一八年八月十一日